证券代码：601968             证券简称： 宝钢包装             公告编号：2021-026



                        上海宝钢包装股份有限公司
                   第五届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海宝钢包装股份有限公司于 2021 年 7 月 30 日下午在上海召开第五届监事
会第六次会议，本次会议通知及会议文件已于 2021 年 7 月 23 日通过邮件方式提
交全体监事。本次监事会会议采用通讯形式召开，会议由监事会主席主持，应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议
召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法
有效。
    本次会议形成如下决议：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
调整 2018 年股票期权激励计划首次授予和预留授予的股票期权行权价格的议
案》
    具体内容详见同日披露的《关于调整 2018 年股票期权激励计划首次授予和
预留授予的股票期权行权价格的公告》（公告号 2021-027）。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
注销部分已授予的股票期权的议案》
    具体内容详见同日披露的《关于注销部分已授予的股票期权的公告》（公告
号 2021-028）。
    三、关于购买董监高责任险的议案，因投保对象包含全体监事，监事会全体
成员回避表决，本议案直接提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    具 体 内 容 详见 同 日 披露 的 《 关 于购 买 董 监高 责 任 险 的公 告 》（公 告 号
2021-029）。
    四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

                                          1
选举监事的议案》
    同意王菲女士为第五届监事会候选人，并提交 2021 年第一次临时股东大会
审议。附补选监事简历。


    特此公告。


                                              上海宝钢包装股份有限公司
                                                        监事会
                                                  二〇二一年七月三十日


附：人员简历

    王菲女士，出生于 1977 年 12 月，中国国籍，硕士研究生，高级会计师。王
女士曾任宝山钢铁股份有限公司审计部内控审计室主任、内控审计高级经理，宝
山钢铁股份有限公司营销中心（宝钢国际）审计稽查部部长、营销系统纪委副书
记等职务，现任中国宝武钢铁集团有限公司管理审计处长。




                                   2