证券代码：601968         证券简称： 宝钢包装        公告编号：2022-060


                   上海宝钢包装股份有限公司
            第六届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第六届董
事会第二十一次会议于 2022 年 10 月 25 日采用现场结合通讯形式召开，会议通
知及会议文件已于 2022 年 10 月 15 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会

议由董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了
适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规
定，会议及通过的决议合法有效。
    经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

   一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2022 年三季度报告的议案》。
   详见同日披露的《2022 年第三季度报告》。
   二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装 2021 年工资总额清算和 2022 年工资总额预算的议案》。
   三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装 2022 年投资计划中期调整的议案》。
   四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装发展规划（2022-2027 年）的议案》。
   五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
制定、修订部分管理制度的议案》。
    为加快实现公司新一轮战略规划目标，制定公司《组织绩效评价管理制度》；
为不断完善社会责任管理，使社会责任管理融入企业运营管理全过程，实现经济、
社会、环境的综合价值最大化，制定《社会责任工作管理制度》。
    为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《上海证券交易所股

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票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关规定，结合《公司章程》和实际情况，公司系统修订《董事会战略委员会工
作细则》。




    特此公告。




                                            上海宝钢包装股份有限公司
                                                     董事会
                                            二〇二二年十月二十五日




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