证券代码：601968         证券简称： 宝钢包装         公告编号：2023-004



                       上海宝钢包装股份有限公司
                   关于调整公司非独立董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、非独立董事调整情况
    近日，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事金剑
华先生向董事会提交的辞职报告，因工作安排，金剑华先生申请辞去公司董事和
董事会专门委员会的相应职务。金剑华先生将继续履职直至公司股东大会选举产
生新任董事之日。
    金剑华先生在担任董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了身为董事的
职责与义务，为促进公司规范运作、资本运作、高质量发展和新业务拓展等方面
做出了卓越贡献。在此，公司董事会对金剑华先生在任职期间忠实、勤勉、尽职
的工作和对公司发展所作的杰出贡献予以高度评价，并表示诚挚的敬意和衷心的
感谢！
    2023 年 1 月 16 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于调整公司非独立董事的议案》。根据《公司法》《上海宝钢包装股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定以及公司董事会提名委员会的意
见，公司董事会同意提名陈平进先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董
事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈平
进先生的董事任职资格经董事会提名委员会审查无异议，该事项尚需提交公司股
东大会履行选举程序。
    二、独立董事意见
    公司第六届董事会非独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定；经认真审阅公司第六届董事会非独立董事候选人陈平进先
生的个人履历等资料，认为陈平进先生具备履行相关职责的任职条件及工作经验，


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不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件
规定的不得担任公司董事的情形。同意公司董事会向股东大会提名陈平进先生为
公司第六届董事会非独立董事。




    特此公告。


                                             上海宝钢包装股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇二三年一月十六日




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附件简历：

    陈平进先生，出生于 1970 年 1 月，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，

拥有中国注册会计师、保荐代表人业务资格。陈平进先生于 2006 年 12 月加入中

信证券股份有限公司，历任企业发展融资业务线执行总经理，投行委投资项目推

荐组行政负责人，青岛金石灏汭投资有限公司总经理等职务。在加入中信证券股

份有限公司之前，陈先生曾在中国科技证券投行部、中国银联股份有限公司战略

部工作。陈平进先生现任金石投资董事、副总经理、金石制造业转型升级新材料

基金负责人等职务。陈平进先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒。




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