证券代码：601969             证券简称：海南矿业         公告编号：2018-071
债券代码：136667             债券简称：16 海矿 01
债券代码：143050             债券简称：17 海矿 01

                           海南矿业股份有限公司
                   第三届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十九次会议
于 2018 年 11 月 28 日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于 2018 年 11 月
14 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。会议
由公司董事长刘明东先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于变更会计师事务所
的公告》。
    独立董事发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    此议案董事会通过后须提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
    同意召开 2018 年第四次临时股东大会。会议通知及会议材料详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、上网附件
    （一）海南矿业独立董事关于第三届董事会第二十九次会议的独立意见
    四、备查文件
    （一）海南矿业第三届董事会第二十九次会议决议
    特此公告。
                                                        海南矿业股份有限公司董事会
                                                                  2018 年 11 月 29 日