证券代码：601969           证券简称：海南矿业          公告编号：2018-072
债券代码：136667           债券简称：16 海矿 01
债券代码：143050           债券简称：17 海矿 01




                       海南矿业股份有限公司
                   关于变更会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    海南矿业股份有限公司（下称：“公司”）根据日常经营及业务发展的需要,公司
拟改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计及内部控
制审计机构。该事项尚须提交股东大会审议。
    一、更换会计师事务所情况
    公司原聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度财务报告审计
及内部控制审计机构。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2007-2017
年度的财务报告审计工作及 2015-2017 年度的内部控制审计服务工作，已经为公司提
供了长达 10 余年的审计服务。在执业过程中安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司的财务和内控状况，切实履行了审计机构
应尽职责。公司对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作表示衷
心感谢。
    鉴于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已至，为进一步提高公司年报
审计工作的客观性和独立性，结合公司的业务最新发展需要，公司通过竞争性谈判方
式选聘公司 2018 年度财务报告审计及内部控制审计机构，经过对候选机构的资质实
力、服务质量、业务配备、报价等多个方面的综合评选，拟更换上会会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司提供 2018 年度财务报告审计及内部控制审计服务。
    公司就该事项已提前通知安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），符合《中国
证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》的有
关规定。
    二、拟聘会计师事务所情况
    名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
    统一社会信用代码：91310106086242261L
    企业类型：特殊普通合伙企业
    主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层
    执行事务合伙人：张晓荣、巢序、张健、耿磊、朱清滨、杨滢
    成立日期：2013 年 12 月 27 日
    合伙期限：2013 年 12 月 27 日至 2033 年 12 月 26 日
    经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；
办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决
算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的
其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    资格证书：上海市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》，中华人民共和国财
政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》
等证书。
    上会会计师事务所（特殊普通合伙）（原名为“上海会计师事务所”、“上海上会
会计师事务所有限公司”）成立于 1981 年 1 月，是财政部试点成立的全国首家会计师
事务所。1998 年底按财政部、中国证券监督委员会的要求，改制为有限责任会计师
事务所；2013 年底上海上会会计师事务所有限公司正式改制为上会会计师事务所（特
殊普通合伙）。
    上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务、金融相关审
计业务等多项业务资质。上会位于全国百强会计师事务所行列，并以专业的服务水准、
兢兢业业的执业精神立足于注册会计师行业，信誉良好。
    三、变更会计师事务所履行的程序
    本次变更会计师事务所事项经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意
上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计及内部控制审计
机构，并将该事项提交公司董事会审议。
    经公司董事会审议通过，同意改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018 年度财务报告审计及内部控制审计机构。该事项尚须提交股东大会审议。
    公司独立董事对此发表了独立意见：经充分的了解和沟通，上会会计师事务所（特
殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的
丰富经验和能力，能够满足公司未来财务审计和内部控制审计工作的要求。本次更换
会计师事务所符合法律法规规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意更换会计
师事务所。


    特此公告。


                                                海南矿业股份有限公司董事会
                                                          2018 年 11 月 29 日