海南矿业股份有限公司独立董事

         关于第三届董事会第三十第次会议的独立意见


    依据《公司法》及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》，我们作为海南矿业股份有限公司的独立董事，以认真严谨的态度对公司第
三届董事会第三十次会议的议案进行了审核，现发表以下意见：


    1.《关于全资子公司 Xinhai Investment Limited 购买股份暨关联交易议案》
    我们以严谨认真的态度审阅此议案的相关材料，并与公司管理层进行了充分
的沟通。我们一致认为，本次交易可以实现各方资源共享、优势互补，符合本公
司战略定位，有利于海南矿业转型升级战略实施，同时可以提升公司盈利能力及
综合竞争力，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
    经审议，上述议案董事会决策表决程序合法有效，符合公司实际发展情况，
我们一致同意上述议案。


    （以下无正文）