海南矿业股份有限公司

独立董事《关于全资子公司 Xinhai Investment Limited 购买股份

                暨关联交易议案》的事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《海南矿业股份公
司关联交易管理制度》的有关规定，独立董事对《关于全资子公司Xinhai
Investment Limited购买股份暨关联交易议案》及相关资料进行了认真审阅并与
管理层进行了充分的沟通，现发表事前认可意见：


    公司全资子公司 Xinhai Investment Limited 购买股份暨关联交易事项系在
双方平等协商的基础上进行，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东
利益的情形，亦不存在通过此项交易转移利益的情形。



    基于以上判断，我们同意上述议案提交公司董事会审议。
    （以下无正文）