海南矿业股份有限公司

        董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见



    根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司关联交易实施指引》、《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》的相关
规定，审计委员会审阅此次关联交易审计报告及相关资料，就《关于全资子公司
Xinhai Investment Limited 购买股份暨关联交易议案》发表以下审核意见：


    此次关联交易符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《海南矿
业股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，系公司正常生产经营的需要，
有利于公司加速发展战略转型。此次关联交易事项在相关政策规定范围内和双方
平等协商的基础下进行，定价遵循了公平、公正原则，符合公司和全体股东利益，
不存在损害公司及其他股东合法权益的情况，不会对公司的独立性产生影响。审
计委员会同意此次关联交易，并提交董事会审议。


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