证券代码：601969             证券简称：海南矿业         公告编号：2019-004
债券代码：136667             债券简称：16 海矿 01
债券代码：143050             债券简称：17 海矿 01




                         海南矿业股份有限公司
                   第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2019 年 1 月
25 日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于 2019 年 1 月 12 日以电子邮件方
式发出。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 2 名，监事史利先生因工作原因
缺席本次会议，大会推举监事郑敏先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》及相
关法律法规的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》
    表决结果:2 票同意，0 票反对, 0 票弃权。
    监事会经谨慎审核材料后，认为：（1）公司根据实际情况变更募集资金用途，符合公司
战略规划安排和长远发展的需要，提高募集资金使用效率，有利于实现公司与全体股东利益
的最大化，不会对公司生产经营产生实质性的不利影响；（2）公司对募投项目进行变更，有
利于加速公司发展战略转型，符合行业发展规律。不存在损害公司、股东利益的情形。同意
变更事宜，并同意提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    （一）海南矿业第三届监事会第十三次会议决议


    特此公告。


                                                        海南矿业股份有限公司监事会
                                                                   2019 年 1 月 29 日