证券代码：601969            证券简称：海南矿业      公告编号：2019-011

债券代码：136667            债券简称：16 海矿 01
债券代码：143050            债券简称：17 海矿 01


                       海南矿业股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 02 月 14 日


(二)      股东大会召开的地点：海南矿业股份有限公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              1,661,528,262

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                85.0008



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长刘明东先生主持，本次会议采取现场投票及网络投票相结
合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会
规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
     (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1、公司在任董事 10 人，出席 10 人，全体董事出席了本次会议；
     2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事史利先生因工作原因未出席本次会议；
     3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。


     二、     议案审议情况



     (一)     非累积投票议案


     1、 议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案

        审议结果：通过

     表决情况：

                                     同意                       反对                      弃权

       股东类型                                                        比例                      比例
                              票数          比例（%）    票数                      票数
                                                                       （%）                     （%）

            A股          653,486,262 99.9935            42,000     0.0065           0            0.00



     (二)     累积投票议案表决情况


     1、 关于增补董事的议案

                                                                得票数占出席
       议案序号           议案名称              得票数          会议有效表决             是否当选
                                                                权的比例（%）
                        非独立董事候
            2.01                     1,661,486,262                 99.9974                  是
                        选人—章云龙



     (三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                       同意                       反对                       弃权
                   议案名称
序号                                  票数   比例（%）           票数   比例（%）           票数   比例（%）
            关于变更募集资
 1                                   153,262     78.4904        42,000         21.5096           0       0.00
            金投资项目的议
          案
          非独立董事候选
2.01                        153,262   78.4904      /         /         /        /
          人—章云龙




   (四)     关于议案表决的有关情况说明

   本次股东大会议案一涉及关联股东回避表决
   回避表决的关联股东名称：上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星产业投
   资有限公司。


   三、     律师见证情况



   1、 本次股东大会见证的律师事务所：海南云联律师事务所

   律师：黄淑婉律师、叶斌律师

   2、 律师见证结论意见：

   本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等
   事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公
   司章程》等内部规章制度的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。


   四、     备查文件目录



   1、 股东大会决议


   2、 律师事务所法律意见书



                                                       海南矿业股份有限公司
                                                           2019 年 2 月 15 日