证券代码：601969             证券简称：海南矿业          公告编号：2019-013
债券代码：136667             债券简称：16 海矿 01
债券代码：143050             债券简称：17 海矿 01



                      海南矿业股份有限公司
              第三届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十
二次会议于 2019 年 3 月 12 日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于
2019 年 2 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。
会议由公司董事长刘明东先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法
律法规的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于对全资子公司 Xinhai Investment Limited 增资的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于对全资子
公司 Xinhai Investment Limited 增资的公告》。
    表决结果:11 票同意,0 票反对, 0 票弃权。本议案须提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于 Xinhai Investment Limited 向中信银行股份有限公司海
口分行等金融机构申请授信的议案》
    表决结果:11 票同意,0 票反对, 0 票弃权。
    （三）审议通过《关于向 Xinhai Investment Limited 融资提供担保的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于向 Xinhai
Investment Limited 融资提供担保的公告》。
    表决结果:11 票同意,0 票反对, 0 票弃权。本议案须提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于海南海矿国际贸易有限公司向中国信托银行申请授信的议
案》
    表决结果:11 票同意,0 票反对, 0 票弃权。
    （五）审议通过《关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于向海南海
矿国际贸易有限公司提供担保的公告》。
    表决结果:11 票同意,0 票反对, 0 票弃权。
    （六）审议通过《关于向海南银行股份有限公司申请授信并授权董事长及公司管
理层办理一切相关事项的议案》
    表决结果:11 票同意,0 票反对, 0 票弃权。
    （七）审议通过《关于选举周湘平为公司第三届董事会提名委员会委员的议案》
    表决结果:11 票同意,0 票反对, 0 票弃权。
    （八）审议通过《关于选举夏亚斌为公司第三届董事会战略委员会委员的议案》
    表决结果:11 票同意,0 票反对, 0 票弃权。
    （九）审议通过《关于选举章云龙为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的
议案》
    表决结果:11 票同意,0 票反对, 0 票弃权。
    （十）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果:11 票同意,0 票反对, 0 票弃权。


       四、备查文件
    （一）海南矿业第三届董事会第三十二次会议决议


    特此公告。


                                               海南矿业股份有限公司董事会
                                                          2019 年 3 月 13 日