海南矿业：2019年第二次临时股东大会会议材料2019-03-13
海南矿业股份有限公司
海南矿业股份有限公司
Hainan Mining C o.,Ltd.
2019 年第二次临时股东大会
二〇一九年三月二十九日
海南矿业股份有限公司
目 录
会 议 议 程 ....................................................... 2
议案一： 关于对全资子公司 Xinhai Investment Limited 增资的议案 ...... 3
议案二： 关于向 Xinhai Investment Limited 融资提供担保的议案 ........ 4
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海南矿业股份有限公司
会 议 议 程
会议时间： 1、现场会议召开时间：2019 年 3 月 29 日 14 点 45 分
2、网络投票时间：2019 年 3 月 29 日，采用上海证券交易所网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：海南矿业股份有限公司迎宾馆会议室
会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式
股权登记日：2019 年 3 月 22 日
主 持 人：董事长刘明东先生
会议安排：
一、参会人员签到，股东或股东代表登记（14:15-14:45）
二、会议开幕致辞（14:45）
三、宣布股东大会现场出席情况
四、审议议案
五、股东审议发言
六、推选计票和监票人员
七、对议案投票表决
八、休会、统计表决结果
九、宣读现场表决结果
十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见
十一、主持人宣布会议结束
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海南矿业股份有限公司
议案一：
关于对全资子公司 Xinhai Investment Limited 增资的议案
各位股东及股东代表：
为使公司全资子公司 Xinhai Investment Limited（以下简称“Xinhai”）
购买关联方复星国际全资子公司 Transcendent Resources 所持有的 Roc Oil
Company Limited（以下简称“洛克石油”） 51%的股权顺利进行，公司拟对公司
全资子公司 Xinhai 增资 11,0656 万元人民币。
增资对象的基本概述：
公司名称：Xinhai Investment Limited
执行董事：刘明东
注册资本：1 美元
经营范围：不限
注册地址：Level 54, Hopewell Centre，183 Queen's Road East，Hong Kong
截至 2019 年 2 月 18 日，总资产及所有者权益为美元 0 元。
上述事项已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，现提交股东大会
审议。该事项的详细内容公司已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《海南矿业关于对全资子公司 Xinhai Investment Limited 增资的公告》。
请各位股东及股东代表审议。
海南矿业股份有限公司董事会
2019 年 3 月 29 日
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海南矿业股份有限公司
议案二：
关于向 Xinhai Investment Limited 融资提供担保的议案
各位股东及股东代表：
为满足下属全资子公司 Xinhai Investment Limited（以下简称“Xinhai”）
融资需要完成对 Roc Oil Company Limited（以下简称“洛克石油”） 51%的股
权的购买，Xinhai 公司拟办理最高额本金不超过 8,000 万美元的授信（包括不
限于并购贷款等），期限不超过 7 年。公司拟为 Xinhai 本次融资提供连带责任担
保，担保的主债权期限不超过 7 年。同时，本次购买的洛克石油 51%股权，提供
质押担保。
上述事项已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，现提交股东大会
审议。该事项的详细内容公司已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《海南矿业关于向 Xinhai Investment Limited 融资提供担保的公告》。
请各位股东及股东代表审议。
海南矿业股份有限公司董事会
2019 年 3 月 29 日
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