证券代码：601969             证券简称：海南矿业         公告编号：2019-015
债券代码：136667             债券简称：16 海矿 01
债券代码：143050             债券简称：17 海矿 01




                    海南矿业股份有限公司
    关于向 Xinhai Investment Limited 融资提供担保的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
   被担保人名称：Xinhai Investment Limited(为海南矿业股份有限公司全资子公司，
   以下简称“Xinhai”)

   本次担保金额：最高不超过8,000万美元
   本次是否有反担保：无
   公司无逾期对外担保情形


    一、担保情况概述
    为满足下属全资子公司Xinhai融资需要,完成对Roc Oil Company Limited（以下
简称“洛克石油”） 51%的股权的购买，Xinhai拟办理最高额本金不超过8,000万美
元的授信（包括不限于并购贷款等），期限不超过7年。海南矿业股份有限公司以下
简称“公司”）拟为Xinhai本次融资提供连带责任担保，担保的主债权期限不超过7
年。同时，公司为本次购买的洛克石油51%股权提供质押担保。


    二、被担保人的基本情况
    公司名称：Xinhai Investment Limited
    执行董事：刘明东
    注册资本：1美元
    经营范围：不限
    注册地址：Level 54, Hopewell Centre，183 Queen's Road East，Hong Kong
    截至2019年2月18日，总资产及所有者权益为美元0元。


    三、担保协议的主要内容
    截至目前，公司及下属全资子公司尚未签订与授权相关的担保协议，上述担保额
度仅为预计发生担保发生额，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函
及银行批复为准。


    四、董事会意见
    公司于2019年3月12日召开了第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向
Xinhai Investment Limited融资提供担保的议案》，其中，11票同意，0票反对，0票
弃权。根据《公司章程》规定，该事项尚需提交股东大会审议。


    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司实际发生的对外担保金额折合人民币0亿元。
    截至目前，公司不存在逾期担保情形。


   特此公告。


                                                海南矿业股份有限公司董事会
                                                           2019 年 3 月 13 日