2019 年度董事会工作报告
2019年，公司董事会严格遵照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票
上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真执行董事会议事方式和
决策程序，贯彻落实股东大会的各项决议，及时全面履行了信息披露义务，进一
步完善了公司治理结构。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的
权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为公司合法运营、科学决策及规范
管理建言献策。截至2019年12月31日，公司资产总额为86.35亿元，负债总额为
35.40亿元，所有者权益为50.95亿元，资产负债率为41.00%。2019年实现营业收
入37.18亿元，归属于上市公司股东的净利润12,770.89万元。2019年公司完成成
品铁矿石产量256.75万吨；铁矿石销售量244.67万吨。现将2019年工作情况报告
如下：
一、 董事会日常工作情况
（一）报告期内三会召开情况
公司董事会成员 11 名，其中独立董事 4 名。2019 年度，公司召开专业委员
会会议共计 11 次，其中召开审计委员会 5 次，提名委员会 3 次，薪酬与考核委
员会 1 次，战略委员会 1 次、投资立项委员会 1 次；召开董事会会议共计 13 次；
召开股东大会共计 6 次。各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议
事规则》等法律、法规，以“狠抓实干、多措并举”为工作总基调开展工作，按
时参加会议，对各项议案进行严肃认真的审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独
立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位
或个人的影响，客观、独立和公正地参与公司决策，全面了解公司经营运作和关
注公司持续发展，并充分发挥专业优势，积极为公司的长远发展和管理出谋划策，
确保董事会决策的公平、有效，努力维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小
股东的合法权益。关联董事回避了关联交易事宜的表决，同时，董事会下设各专
门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。
各位董事依照《公司法》、《公司章程》等法律法规所规定的职权范围和履行
职责，以严谨认真的态度对公司定期报告、发行公司债券、对外投资等重大事项
进行了审议（具体详见交易所网站 http://www.sse.com.cn/）。
（二）持续完善公司法人治理结构，规范公司科学运作
为满足日趋严格的监管要求和实现公司长期发展战略的目标，公司董事会不
断推动完善法人治理结构，积极组织公司董事、监事及高管参加监管部门上市公
司业务培训，保持与股东单位、监管部门的顺畅沟通，不断完善与投资者沟通渠
道，维护与社会公共媒体及其他机构的良好关系。跟踪督促各项股东大会决议落
地实施，及时向公司董事、监事汇报重大事项进展情况。依据公司实际运营情况
不断修改完善内部控制制度、信息披露制度等基本制度，并稳步推进内部控制制
度及信息披露制度的落实。进一步明确职能部门在关联交易、对外担保、募集资
金管理、重大投资等重要事项的决策程序，积极接受和配合保荐机构对公司的持
续督导等。本年度，公司在独立性、董监高行为规范、重大事项决策、募集资金
管理、信息披露与透明度、投资者关系管理等方面切实遵循中国证监会、上海证
券交易所规定的规范性运作要求，并不断探索、丰富和完善符合自身实际的运作
模式，提升公司治理水平，维护全体股东的利益。
公司董事会重视加强和规范公司内部控制，积极推动公司全面风险管理体系
建设，提高公司经营管理水平和风险管理能力，促进公司可持续发展。公司依据
《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，细化内控建设工作计划和任务
短期改革目标，不断梳理和优化流程，查找流程中薄弱环节，积极夯实制度和流
程基础。公司持续探究合规框架下稳健有效的管控模式和风险管理组织体系，探
索构建覆盖风险识别、计量、监测、评估、分析、报告、处置全流程的风险管理
工具和管理措施，积极推动和协助子公司制定完善内部管理制度，推进公司的协
调发展。
二、 公司 2019 年度主要经营情况
（一） 主要会计数据和财务指标
1、主要会计数据
单位：千元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2019年 2018年（重述后） 2017年（重述后）
同期增减(%)
营业收入 3,718,283.31 2,514,991.24 47.84 3,637,191.85
归属于上市公司股
127,708.89 -634,513.24 120.13 170,978.25
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 134,707.32 -601,286.15 122.40 -60,813.25
损益的净利润
经营活动产生的现
1,034,802.28 839,549.73 23.26 678,961.22
金流量净额
本期末比上
2019年末 2018年末（重述后） 年同期末增 2017年末（重述后）
减（%）
归属于上市公司股
3,886,436.96 5,333,177.66 -27.13 5,894,797.24
东的净资产
总资产 8,634,842.42 9,896,196.56 -12.75 10,096,036.25
2、主要财务指标
2018年（重 本期比上年同期增减 2017年（重
主要财务指标 2019年
述后） (%) 述后）
基本每股收益（元／股） 0.07 -0.32 120.13 0.09
稀释每股收益（元／股） 不适用 不适用 不适用 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股 0.07 -0.31 122.40 -0.03
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 2.37 -11.38 增加13.75个百分点 2.95
扣除非经常性损益后的加权平均 2.50 -10.78 增加13.28个百分点 -1.05
净资产收益率（%）
（二） 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:千元 币种:人民币
科目 上年同期数（重述
本期数 变动比例（%）
后）
营业收入 3,718,283.31 2,514,991.24 47.84
营业成本 2,935,206.92 1,904,700.72 54.10
销售费用 7,053.11 10,251.32 -31.20
管理费用 377,014.84 723,043.35 -47.86
研发费用 2,717.37 4,935.14 -44.94
财务费用 73,551.73 92,067.03 -20.11
经营活动产生的现金流量净额 1,034,802.28 839,549.73 23.26
投资活动产生的现金流量净额 -2,051,280.96 -503,120.47 -307.71
筹资活动产生的现金流量净额 -77,416.91 -279,216.28 72.27
2、收入和成本分析
（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:千元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比上 营业成本比上
分行业 营业收入 营业成本 毛利率比上年增减（%）
（%） 年增减（%） 年增减（%）
黑色金属采选业 1,220,442.96 845,933.40 30.69 43.10 2.55 增加 27.41 个百分点
铁矿石贸易 1,441,739.76 1,390,742.03 3.54 223.27 219.17 增加 1.24 个百分点
油气开采 976,814.71 669,348.23 31.48 -13.43 9.87 减少 14.54 个百分点
其他 79,285.88 29,183.26 63.19 -9.68 -16.16 增加 2.84 个百分点
合计 3,718,283.31 2,935,206.92 21.06 47.84 54.10 减少 3.21 个百分点
主营业务分产品情况
毛利率 营业收入比上 营业成本比上
分产品 营业收入 营业成本 毛利率比上年增减（%）
（%） 年增减（%） 年增减（%）
铁矿石 1,220,442.96 845,933.40 30.69 43.10 2.55 增加 27.41 个百分点
铁矿石贸易 1,441,739.76 1,390,742.03 3.54 223.27 219.17 增加 1.24 个百分点
油气开采 976,814.71 669,348.23 31.48 -13.43 9.87 减少 14.54 个百分点
其他 79,285.88 29,183.26 63.19 -9.68 -16.16 增加 2.84 个百分点
合计 3,718,283.31 2,935,206.92 21.06 47.84 54.10 减少 3.21 个百分点
主营业务分地区情况
毛利率 营业收入比上 营业成本比上
分地区 营业收入 营业成本 毛利率比上年增减（%）
（%） 年增减（%） 年增减（%）
中国 1,647,562.62 1,188,370.70 38.64 23.86 -4.28 增加 31.98 个百分点
中国香港 1,093,905.98 1,077,487.99 1.52 1,837.68 1,898.70 增加 3.11 个百分点
澳大利亚 976,814.71 669,348.23 31.48 -13.43 9.87 减少 14.54 个百分点
（2）产销量情况分析表
单位：万吨、万桶当量
生产量比 销售量比 库存量比
主要产品 生产量 销售量 库存量 上年增减 上年增减 上年增减
（%） （%） （%）
铁矿石 256.75 244.67 33.56 16.09 -10.06 56.23
石油 299.29 260.61 6.21 12.51 -6.80 -39.14
（3）成本分析表
单位：千元
分行业情况
本期金额
本期占 上年同期
成本构成 较上年同 情况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本
项目 期变动比 说明
比例(%) 比例(%)
例(%)
黑色金属采选业 营业成本 845,933.40 28.82 824,926.26 43.31 2.55
铁矿石贸易 营业成本 1,390,742.03 47.38 435,743.29 22.88 219.17
油气开采 营业成本 669,348.23 22.8 609,223.79 31.99 9.87
其他 营业成本 29,183.26 0.99 34,807.38 1.83 -16.16
合计 营业成本 2,935,206.92 100 1,904,700.72 100 54.10
分产品情况
上年同
本期占 本期金额较上
成本构成 期占总 情况
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期变动比
项目 成本比 说明
比例(%) 例(%)
例(%)
黑色金属采选业 营业成本 845,933.40 28.82 824,926.26 43.31 2.55
铁矿石贸易 营业成本 1,390,742.03 47.38 435,743.29 22.88 219.17
油气开采 营业成本 669,348.23 22.80 609,223.79 31.99 9.87
其他 营业成本 29,183.26 0.99 34,807.38 1.83 -16.16
（4）费用
单位：千元 币种：人民币
本期数 上年同期数（重述后） 变动比率
销售费用 7,053.11 10,251.32 -31.20
管理费用 377,014.84 723,043.35 -47.86
财务费用 73,551.73 92,067.03 -20.11
（5）现金流
单位：千元 币种：人民币
项目名称 本期 上年同期 变动比率
经营活动现金流入小计 4,072,226.87 3,178,550.25 28.12
经营活动现金流出小计 3,037,424.59 2,339,000.52 29.86
经营活动产生的现金流量净额 1,034,802.28 839,549.73 23.26
投资活动现金流入小计 433,576.14 2,299,817.34 -81.15
投资活动现金流出小计 2,484,857.10 2,802,937.81 -11.35
投资活动产生的现金流量净额 -2,051,280.96 -503,120.47 -307.71
筹资活动现金流入小计 1,586,450.17 1,468,844.42 8.01
筹资活动现金流出小计 1,663,867.08 1,748,060.70 -4.82
筹资活动产生的现金流量净额 -77,416.91 -279,216.28 72.27
三、 管理层讨论与分析
2019 年，在股东的大力支持和董事会的正确领导下，公司管理层秉持“真
抓实干，多措并举”理念，带领全体员工坚持以围绕降本减亏、人均效能提升和
大项目落地三大目标，在生产经营、机构创新及投资发展等方面做了很多工作，
顺利实现年初扭亏为盈的战略目标。
（一）生产管理组织
报告期内，公司结合实际生产情况，细化阿米巴管理模式，对选矿一厂系统
通过加强管理和技术培训，提升生产组织和设备管理水平，通过提高员工技能水
平等方式，降低生产耗能，理顺生产流程，责任落实到个人，在保障安全生产的
同时大幅提高生产能力；选矿二厂系统全年运行比较稳定，有力地保障了成品矿
生产；露天采场全面推行阿米巴承包模式，全年出矿量超出原定目标。通过设备
冷却水改造、资源深部开采井下废水综合利用、尾矿库回水系统改造、生活污水
综合利用等措施，最大限度地实现水资源充分利用，降低用水成本，减少污水排
放。加强技术中心建设，做好科研项目计划及实施管理工作，推进产学研合作。
2019 年 4 月海南矿业与北科大签订战略合作协议，双方开始在科研平台建设、
高级人才培养和科技创新研究等领域开展广泛合作，已签订协议的主要合作项目：
海南矿中 Zr 元素高附加值利用基础研究、海砂矿中铁和钛综合回收技术研究、
石碌铁矿地下开采覆盖层泥石流灾害危险性分析及控制研究设计等。
推进精细化管理，通过三体系贯标建设、精益制造、精细化管理及技术创新
等手段，持续强化和提升公司管理能力和运营水平。两个精益管理项目：（1）海
矿水资源综合利用项目，2019 年 10 月实现 5000m3 水池投入运行；3000m3 水池、
设备冷却水等项目正在加紧建设。 2）选矿一厂 110 系统加工块矿改造项目，2019
年 1 月投入生产，为公司创造更多盈利点。
磁化焙烧项目通过能评、安评、节评及职业卫生评审；环评报告遵照反馈意
见正逐项修改，预计一季度再次报审。项目建成后精矿品位、年精矿产量均得到
一定程度的提升。
（二）营销工作
全年实现产销率、资金回笼率 100%。加强成品矿管理，全年实现港口堆存
费为零, 实现用户质量异议为零，用户满意度大幅提升；研究铁矿石长效定价机
制，推进与大客户签订战略合作协议，目前已与元立公司签订战略合作协议，正
在推进与宝钢资源（上海）控股有限公司、宝武集团武汉钢铁公司等用户商榷战
略协议内容，为后期的销售打下基础。
（三）安全、环保工作
公司细化落实生产责任制，定期系统对一线生产员工进行安全生产教育及考
核，在安全生产方面完成了以下目标：
1.2019 年 3 月地采通过自主组织环评验收，并获省厅备案，取得合法生产
资格。
2.加大地采文明生产投入，通过内部对标，以及针对集团审计的要求进行了
整改，整改后 EHS 评审得分 3.2 分，取得海矿历年最高分（集团的目标是 3.4
分）。
3.完善了安全生产责任体制，明确责任落实，提高员工安全意识。推行“OPL”
点滴安全理念教育（例如“温水煮青蛙”、“水桶效应等），提升全员综合素质和
能力。
4.对公司各生产单位进行了全面系统的整顿，建立环保责任体系，明确了责
任人、检查时间和考核时间。
5.重视防洪工程建设，提前完成防洪工程，重点做好地采-360 沉淀池的清
理等，安全平稳地渡过汛期。
6.如皋通过安评、环评的验收，取得了安全生产许可证。
（四）人力资源 机构改革
公司于 2019 年 11 月份，在股东单位支持下，顺利完成高管团队竞聘及董事
会换届工作。并依照战略规划，完成公司顶层设计，继续优化组织结构，加强团
队建设，学习、借鉴先进的管理模式和管理经验。全年召开丹纳赫、战略研讨、
融资等十几次脑暴会，通过为员工提供思想交流平台进一步提升员工工作积极性
及管理水平。通过与北京科技大学联合举办中层领导干部培训班，培养后备干部，
提升干部领导力。35 名中层领导干部拿到结业证书，后续推荐 11 人参加北科大
考研。举办党群后备干部培训 11 期，下一步将对 38 名学员采取岗位见习、挂职
锻炼和外派学习等方式进行培养。公司院士工作站 2019 年 12 月通过省科技厅批
复，院士工作站的建设和运行将有助于开展各项技术合作与交流活动，提升矿产
资源开发价值，增强公司人才创新能力，有利于科技攻关与人才培养等；刘明东
董事长近期被评为海南省高层次杰出人才。
（五）规范公司治理
报告期内，公司组织董事、监事及管理层参加监管部门组织的业务培训，与
监管层进行面对面交流学习，了解监管部门法律法规及资本市场发展趋势，紧跟
资本市场发展步伐。
公司业务部门持续加强与对标企业、中介机构的交流学习，积极与资本市场
对接，根据资本市场的发展变化，并依据公司实际运营情况，稳步推进内部控制
及风险管理制度修改完善工作，使公司内部控制及风险管理制度更契合公司发展
战略目标。
公司严格遵照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规召
开“三会”，规范落实公司发展经营、对外投资、关联交易等重大事项审议程序，
给予独立董事充分发挥专业职能空间，与监事保持顺畅沟通交流，为公司科学运
营、可持续发展奠定厚实基础，切实维护公司及中小股东利益。
（六）对外投资工作
报告期内，完成洛克石油交割，并及时完成洛克董事会改组及章程修改。建
立复星资源集团和海矿投资团队商议机制，系统全面梳理了潜在投资项目。继续
跟踪大项目，多次组织人员到进行现场考察，做好项目的前期尽调等相关工作。
积极探索融资渠道，充分利用上市公司融资平台优势，结合建设海南自贸港契机，
稳步推进公司各项资本运作。
（七）党建和精神文明建设
积极开展劳动竞赛活动，努力营造良好生产氛围。开展卓越台班竞赛活动，
露采台班、欣达富矿均超额完成竞赛目标。坚持共享发展成果理念，扶贫帮困，
积极履行社会责任。2016 年以来公司总投入 139.3 万元进行定点产业扶贫，截
至目前兴诗村已全部脱贫；2019 年共投入 310 多万元开展春节送温暖、中秋慰
问和大病救助等活动。完善《党建工作目标责任书》考核细则，开展“不忘初心，
牢记使命”主题教育活动，党组织促中心工作能力显著增强。成功承办了“复星
一家”党政研修会。层层压实“两个责任”，继续加强廉政建设，不断健全廉政
风险防控体系。
四、 公司未来发展讨论与分析
2020 年全球经济仍存在下降的趋势，铁矿石市场也将面临供大于求而冲高
回落，要完成公司今年的生产经营和转型发展目标，我们仍将面临许多困难和更
大的挑战。2020 年我们要站在全球化的高度重新梳理战略定位和目标，全面对
标南钢和丹纳赫公司，持续提升产业深度和投融资能力，确保全面完成全年的生
产经营和发展目标。具体措施如下：
（一） 铁矿石行业竞争格局和发展趋势
1. 全球铁矿石供应市场依然处于相对垄断状况
淡水河谷、力拓、必和必拓等境外铁矿石生产商凭借其高品位储量资源、低
成本开采优势及雄厚的资本实力，牢牢把握全球铁矿石供应市场。进口铁矿石依
然对国产铁矿石产生较大的冲击影响。
2. 国产铁矿石行业分散、资源质量较低
我国是全球铁矿资源总量相对丰富的国家，但分布较为均散，大多数为中小
型矿山，产业集中度低，难以形成规模效应。我国铁矿石平均品位约为 30%-35%，
低于世界铁矿石平均品位。此外，受矿石分布因素（多为地下开采）的影响，我
国铁矿石开采难度大、成本高。
3. 普氏铁矿石指数
报告期内，价格先扬后抑，总体小幅上涨。国内铁矿石价格第一季度普氏铁
矿石指数大幅上涨，1 月 3 日普氏铁矿石指数 72.35 美元/吨，为报告期内最低
点，在 2 月 8 日普氏铁矿石指数 94.2 美元/吨，为第一季度最高点，接后呈震荡
走势；第二季度普氏铁矿石指数大幅上扬，于 6 月 28 日达到 117.95 美元/吨，
为第二季度最高点；第三季度普氏铁矿石指数先扬后抑，在 7 月 3 日普氏铁矿石
指数 126.35 美元/吨，为报告期内最高点，紧跟着大幅下跌；报告期内普氏铁矿
石指数累计上涨 19.60 美元/吨。（数据来源：万德数据）
4. 原油价格走势
2019 年第一季度布伦特原油价格大幅上扬， 在 1 月 3 日布伦特原油价格
53.43 美元/桶，为报告期内最低点； 3 月 20 日布伦特原油价格 68.37 美元/桶，
为第一季度最高点；第二季度布伦特原油价格先扬后抑，5 月 16 日布伦特原油
价格 74.70 美元/桶，为报告期内最高点；12 月 31 日布伦特原油价格 67.04 美
元/桶。（数据来源：万德数据）
（二）公司发展战略及经营计划
根据公司实际情况，2020 全年本部计划成品铁产量完成矿石 285 万吨，铁
矿石销售量完成 285 万吨。对外投资方面，加快收购项目梳理进度，保持与政府
交流沟通渠道，利用建设海南自贸港契机顺路落地收购项目。2020 年公司主要
工作措施：
1. 安全环保
公司制定全年安全生产目标“五个为零”，环保达标排放；选二厂 EHS 审计
评分达 3.4 分以上。继续签订“安全生产责任状”，建立以专业管理和区域管理
为抓手的安全管理网络，全力推进安全、环保、职业健康体系贯标，全面提高安
全生产标准化水平和 EHS 管理水平；继续深入开展学规程，用规程，反“三违”
活动，形成敬畏安全的管理氛围；坚持每周“OPL”点滴安全教育，不断增强全
员安全防护意识，提高全员安全操作水平；加强对公司重大危险源点的管理，全
面防止重大风险事件的发生；重视水患治理，制定有效的防范措施，确保汛期安
全度汛。
2. 生产运营
（1）生产：加强地采提升、溜破系统的理顺，提升岗位员工生产组织水平、
操作水平、设备维修水平，提高系统产能；加强地采外委单位监督管理、矿石质
量管理，力争地采出矿品位提升 1%以上；进一步解决前期存在问题；做好井下
爆破优化方案，做好采场和采区溜井防水工作。
（2）降本增效措施：优化枫树下采矿设计，减少剥离量，增加原矿产量；
附产矿通过主井提升，减少运输成本；增加地采废石销售量，开拓废石销售市场；
2020 选矿选比在入选品位下降的基础上，块矿选比由 1.74 下降到 1.63，逐步增
加块矿产量；新安装选一厂至选二厂运输胶带，将原 17#粗粉直接下槽，进一步
减少运输装卸费；对直接排尾的二离尾矿进行回收；选一厂 53m 浓缩池系统优化，
回收 29.9%左右的尾矿；综合利用水资源，在 2019 年基础上降低 30%外购工业用
水，预计减少外购水量 414 万吨，落实降本增效生产理念；全年原矿吨矿电耗费
用在预算基础上降低 3%以上；全年吨矿（成品矿）修理费用在预算基础上降低
5%以上。
（3）矿山重点项目：
加快推进地采-120m 以下中段开拓工程建设，主要为开拓系统结合生产勘探
服务的巷道工程；改造年处理 230 万吨的磨矿-磁选-浮选脱硫系统，建设年处理
能力 190 万吨的悬浮磁化焙烧系统，建成后精矿品位、年精矿产量均得到大幅提
升；加快落实防洪项目，计划雨季前（6 月前）新安装 4 台水泵，另增加 2 台备
用，提前做好洪涝期伸长防护准备。
（4）铁矿石销售：收集、分析铁矿石市场信息，做好市场调研工作；提升
与大客户合作高度、深度和广度，在价值链上达成深化合作；加大供应商的开发
力度，推进战略协议签订，力争销售长协订单数量逐步达到 50%左右；推进“精
准营销”，加大促销力度，扩大市场份额；强化集装箱发运业务，满足小批量、
多批次发运以及降低运输亏损风险。
3. 管理提升
（1）定期召开战略研讨会，重新梳理战略定位和目标，明晰“1+2+7”十年
规划目标，明确 1+N 战略布局。
（2）全力推进 IS0 三体系贯标，致力打造一流产品一流品质；以三体系贯
标、集团 WCM 试点及运营指标数字化等工作为抓手，加强总部中台建设，打造赋
能中心，推动企业转型发展。
（3）持续细化推广阿米巴模式，在公司内部划小核算单元，形成大巴、中
巴、小巴、微巴等各层次的运营模式。
（4）系统对标学习丹纳赫公司，推广丹纳赫管理模式，强调竞合，持续改
善全员工作，不断优化公司管理水平。
（5）优化顶层设计，加强公司高管的 ABC 角建设，完成中层管理团队 ABC
角配置。
（6）加快制定石碌铁矿分公司精益管理三年规划，并尽快组织实施。
（7）建立健全激励机制和进化机制，完善 KPI、OKR、红黄绿灯、271 等考
核机制，建设好企业和团队生态；完成人员盘点，确定人才九宫格分布。
（8）加强对分（子）公司的监管，完善激励约束机制，加大绩效考核力度，
实现考核具体化、可量化；加强如皋、国贸业务整合，优化人员组织架构。
（9）做好人才培养和引进工作，全力打造优质复合型团队。
（10）建设海口总部技术中心院士工作站及开展研究工作；争取完成 5 个专
利申报获批，推进高新技术企业申报工作。
4. 大宗贸易
（1）国贸公司：合理设计年化贸易体量，加快落实长协资源项目；争取提
高国内外贸易授信额度，充足流动资金，加大新的额度开发工作；强化销售手段，
提升预判能力，争取适度期货授权；建立以客户为导向，以业务为导向的实时运
营体系。
（2）如皋公司：提升采购品种性价比，优化采购流程，降低采购成本；强
化提前预判市场行情趋势的手段，制定或调整具有可行性的套保方案；进一步加
强销售力量，实行绩效考核制和激励措施，培养优秀销售团队。
5. 投融资管理
（1）投资方面：重新梳理战略定位，明确投资方向，加强 1+N 生态建设；
增强投行能力、淘金能力和炼金能力，重点关注补强型投资、相关性投资（临近
业务收购）和平台收购；过程比结果重要（丰富尽调维度、交叉验证）、选择比
努力重要；继续推进可用于发行股份购买资产项目，争取实现 1-2 个大项目落地；
加强洛克石油投后管理，寻找符合洛克发展需求的投资项目，提升洛克盈利能力；
深耕海南，把握海南自贸区（港）的发展机会，重点开发油气、科创、金融、教
育、热带农业等海南鼓励发展的几大产业，将相关投资项目引到海南。
（2）融资方面：加强融资闭环能力建设，创新融资方式，建立投融结合机
制，“股债基”同步推进，满足大项目需要；充分利用资本运作平台，推进资本
市场定增或股票买向；成立油气勘探基金和海矿转型发展基金，加大与海南本土
企业合作力度，重点开发南海油气资源，打造海南油气产业集团。
6. 多元发展方面
（1）推进欣达、博创公司、制氧车间实行阿米巴承包经营，2020 年元月开
始实施。
（2）大力开发绿色环保、资源循环利用项目，加快海南三联合作开发围岩
废石。
（3）紧抓海南砂石产业市场机遇，利用海矿优势，积极参与海南砂石产业
等建材领域的开发；加快推进海南新达的制砖项目，确保按时投产。
7. 党建及企业文化方面
（1）完善党建工作考核机制，提高党支部规范化工作质量，不断增强党组
织推动企业中心工作的能力。
（2）继续层层压实“两个责任”，加强廉政建设，坚决反舞弊，为企业发展
创造风清气正的良好环境。
（3）加强企业文化建设，增强企业文化认同感。
（4）积极履行社会责任，关心关爱员工，努力构建和谐企业。
回顾了 2019 年的工作，既有成绩又有不足，也看到了大家辛勤的付出，但
更多的还是看到了痛点，也正是因为看到了这么多的痛点，我们才知道 2020 年
该怎么去努力，怎么去打通这些痛点，为 2020 年完成各项目标任务准备好充足
的弹药，要打一场漂亮的胜仗。2020 年，面对未来的机遇与挑战，董事会全体
成员及各专门委员会将恪尽职守，勤奋工作，继续领导公司全体员工，为公司的
长远发展做出新的贡献。
海南矿业股份有限公司董事会
2020 年 3 月 15 日
