证券代码：601969             证券简称：海南矿业          公告编号：2020-015
债券代码：143050             债券简称：17 海矿 01



                       海南矿业股份有限公司
                   第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第五次
会议于 2020 年 3 月 26 日在公司会议室现场及电话会议方式召开。会议通知于 2020
年 3 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议
由公司董事长刘明东先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律
法规的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《总裁 2019 年度工作报告》
    表决结果:11 票同意,0 票反对, 0 票弃权


    （二）审议通过《公司董事会 2019 年度工作报告》
    公司董事会 2019 年度工作报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案须提交股东大会审议
    表决结果:11 票同意,0 票反对, 0 票弃权


    （三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
    公司 2019 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案须提交股东大会审议
    表决结果:11 票同意,0 票反对, 0 票弃权
    （四）审议通过《关于批准公司 2019 年财务报表的议案》
    公 司 2019 年 度 财 务 报 表 审 计 报 告 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果:11 票同意,0 票反对, 0 票弃权


    （五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
    本议案须提交股东大会审议
    表决结果:11 票同意,0 票反对, 0 票弃权


    （六）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
    本议案须提交股东大会审议
    表决结果:11 票同意,0 票反对, 0 票弃权


    （七）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
    公 司 2019 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    公司独立董事发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案须提交股东大会审议
    表决结果:11 票同意,0 票反对, 0 票弃权


    （八）审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业 2019 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    公司独立董事发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
    联合保荐机构出具了专项核查报告，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果:11 票同意,0 票反对, 0 票弃权


    （九）审议通过《关于公司 2019 年度社会责任报告的议案》
    公司 2019 年度社会责任报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案须提交股东大会审议
    表决结果:11 票同意,0 票反对, 0 票弃权


    （十）审议通过《关于公司 2019 年度日常性关联交易情况说明的议案》
    公司 2019 年所发生的关联交易是在各方平等协商的基础上进行的，交易定价公
允、合理，公司内部决策程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形。本
议案进行表决时，关联董事已回避表决，其他非关联董事一致表决通过。
    关联交易第 1 项，公司向海南海钢集团有限公司租赁土地
    关联董事回避表决,赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
    关联交易第 2 项，公司向南京钢铁股份有限公司销售铁矿石，数量不超过公司
对外销售铁矿石总量的 10%
    关联董事回避表决,赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案须提交股东大会审议
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业 2019 年度
日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》。
    公司独立董事发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。


    （十一）审议通过《关于公司 2020 年度预计日常性关联交易的议案》
    同意公司 2020 年度预计的日常性关联交易，本议案进行表决时，关联董事已回
避表决，其他非关联董事一致表决通过。
    预计关联交易第 1 项，公司向海南海钢集团有限公司租赁土地
    关联董事回避表决,表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
    预计关联交易第 2 项，公司向南京钢铁股份有限公司销售铁矿石，数量不超过
公司对外销售铁矿石总量的 10%
    关联董事回避表决,表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案须提交股东大会审议
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业 2019 年度
日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》。
    公司独立董事发表了事前认可意见，并在审议时发表了独立意见，内容详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    公司审计委员会对公司 2020 年度预计日常性关联交易发表书面审核意见，详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    （十二）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的预案》
    经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2019 年度实现归属于母公
司所有者的净利润为 12,770.89 万元，年末累计未分配利润（母公司）为-160,118.34
万元。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也
不进行资本公积金转增股本。
    公司独立董事发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    本议案须提交股东大会审议
    表决结果:11 票同意,0 票反对, 0 票弃权


    （十三）审议通过《关于公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度财务报告审计和内部审计机构的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于续聘会计
师事务所的公告》。
    公司独立董事发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    本议案须提交股东大会审议。
    表决结果:11 票同意,0 票反对, 0 票弃权


    （十四）审议通过《关于开展票据池业务的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于开展票据
池业务的公告》。
    公司独立董事发表了独立意见，详 见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果:11 票同意,0 票反对, 0 票弃权


    （十五）审议通过《关于授权董事会总额 45 亿元银行等金融机构融资额度的议
案》
    根据公司日常经营及业务发展的需要,2020 年公司拟向各家银行等金融机构申
请综合授信,申请综合授信额度总计不超过折合人民币 45 亿元（包括人民币 45 亿元）
（授信种类包括但不限于各类贷款、敞口银票、保理、信用证、保函等）,具体授信
期限和融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定。具体贷款期限、利率和种类
以签订的贷款合同为准。
    上述总额折合 45 亿元人民币融资额度申请事项拟提交股东大会审议通过后授权
董事会在法律规定范围全权决定，有效期限自股东大会作出决议之日起一年内有效。
    本议案须提交股东大会审议
    表决结果:11 票同意,0 票反对, 0 票弃权


    （十六）审议通过《关于董事会授权公司管理层对短期闲置资金进行综合管理的
议案》
    为利用短期闲置资金提高收益，在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，
拟对公司短期闲置资金进行综合管理，主要投资领域仅限于货币基金、银行理财产品。
恳请董事会授权公司管理层以峰值不超过人民币 3 亿元的金额对公司短期资金进行
综合管理，授权期限为自本次董事会审议批准后的一年，具体经营管理由董事会授权
公司管理层决定和实施。
    表决结果:11 票同意,0 票反对, 0 票弃权


    （十七）审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
    同意召开公司 2019 年年度股东大会。会议的召开时间、地点另行通知。
    表决结果:11 票同意,0 票反对, 0 票弃权
    三、上网公告附件
   （一）海南矿业董事会 2019 年度工作报告
   （二）海南矿业独立董事关于第四届董事会第五次会议的事前认可意见
   （三）海南矿业独立董事关于第四届董事会第五次会议的独立意见
   （四）海南矿业审计委员会关于公司 2020 年度预计日常性关联交易发表的书面
审核意见




    四、备查文件
   （一）海南矿业第四届董事会第五次会议决议


   特此公告。


                                              海南矿业股份有限公司董事会
                                                        2020 年 3 月 27 日