证券代码：601969             证券简称：海南矿业         公告编号：2020-023



                       海南矿业股份有限公司
                   第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第六次
会议于 2020 年 4 月 29 日在公司总部会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于
2020 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与
表决董事 11 名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《公司法》、《公
司章程》及相关法律法规的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向上海浦发银行股份有限公司或其他金融机构申请授信的
议案》
    为确保公司经营业务的顺利开展，补充公司营运资金，拟向上海浦发银行股份有
限公司或其他金融机构申请不超过折合人民币 1.8 亿元授信，并委托海南银行开具融
资性保函提供保证，并授权公司管理层办理相关事宜（包括不限于签署相关协议及法
律文件，采取汇率对冲措施等）。
    表决结果:11 票同意,0 票反对, 0 票弃权
    （二）审议通过《关于向中信银行股份有限公司海口分行申请授信的议案》
    为确保公司经营业务的顺利开展，补充公司营运资金，公司拟向中信银行股份有
限公司海口分行申请 1 亿元综合授信。信息如下：
    授信银行：中信银行股份有限公司海口分行
    授信金额：人民币 10,000 万元
    申请期限：1 年
    利率：授权公司管理层决定
    担保方式：信用担保
    为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情
况的需要，在上述范围内审核、签署与融资事项相关的融资合同等文件。
    表决结果:11 票同意,0 票反对, 0 票弃权
    （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于会计政策变更
的公告》。
    独立董事发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票
    （四）审议通过《公司 2020 年第一季度报告》
    具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业 2020 年第一季度报
告》。
    表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票


    三、上网公告附件
    （一）海南矿业独立董事关于第四届董事会第六次会议的独立意见


    四、备查文件
    （一）海南矿业第四届董事会第六次会议决议


    特此公告。




                                                 海南矿业股份有限公司董事会
                                                           2020 年 4 月 30 日