证券代码：601969             证券简称：海南矿业         公告编号：2020-028



                       海南矿业股份有限公司
                   第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第七次
会议于 2020 年 5 月 20 日在公司总部会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于
2020 年 5 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表
决董事 11 名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司
章程》及相关法律法规的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于海南海矿国际贸易有限公司向海南银行股份有限公司申请
授信的议案》
    公司全资子公司海南海矿国际贸易有限公司（以下简称“海矿国贸”）为保证经
营业务的顺利开展增加业务规模，拟向海南银行股份有限公司申请 2 亿元综合授信。
信息如下：
    授信银行：海南银行股份有限公司
    授信金额：2 亿元人民币
    申请期限：一年
    担保方式：由海南矿业股份有限公司提供连带责任担保
    资金用途：用于贸易业务资金周转，支付信用证下货款及买断信用证
    为确保授信事项办理顺利，董事会将授权董事长及管理层办理相关事项。
    表决结果:11 票同意,0 票反对, 0 票弃权
    （二）审议通过《关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于向海南海
矿国际贸易有限公司提供担保的公告》。
表决结果:11 票同意,0 票反对, 0 票弃权。


三、备查文件
（一）海南矿业第四届董事会第七次会议决议


特此公告。




                                           海南矿业股份有限公司董事会
                                                     2020 年 5 月 21 日