证券代码：601969             证券简称：海南矿业          公告编号：2020-050



                       海南矿业股份有限公司
                   关于聘任公司董事会秘书的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 23 日召开第四届董
事会第十次会议，审议通过了《关于聘任何婧为公司董事会秘书的议案》，公司聘任
何婧女士为公司第四届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届
满。
    何婧女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书
职责所相应的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及本
公司章程等的规定。
    公司独立董事发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn） 。
    何婧女士简历：女，1977 年生，中国籍，西南政法大学本科毕业，法学学士。
曾任上海贵酒股份有限公司副总裁兼董事会秘书，览海医疗产业投资股份有限公司副
总裁兼董事会秘书，上海兴盛实业发展（集团）有限公司董事长助理，上海新梅置业
股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
    董事会秘书的联系方式：
    地址：海南省昌江县石碌镇海南矿业股份有限公司
    电话：0898-26607630
    传真：0898-26607075
    电子邮箱：hejing@hnmining.com


   特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
          2020 年 7 月 24 日