证券代码：601969                证券简称：海南矿业                公告编号：2020-057



                        海南矿业股份有限公司
                  第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十二
次会议于 2020 年 8 月 24 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于 2020
年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董
事 11 名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》
及相关法律法规的有关规定。


       二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于<公司 2020 年半年度报告及其摘要>的议案》
    《 公 司 2020 年 半 年 度 报 告 》（ 全 文 及 摘 要 ） 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    2.审议通过《公司截至 2020 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
    《公司截至 2020 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。


                                                          海南矿业股份有限公司董事会
                                                                       2020 年 8 月 25 日