证券代码：601969             证券简称：海南矿业          公告编号：2020-058



                       海南矿业股份有限公司
                   第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第五次
会议于 2020 年 8 月 24 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于 2020 年
8 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3
名。会议由公司监事会主席庞磊先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》
及相关法律法规的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于<公司 2020 年半年度报告及其摘要>的议案》
    全体监事对公司编制的公司 2020 年半年度报告及其摘要进行了认真审核，提出
以下审核意见：
    （1）公司编制的 2020 年半年度报告及其摘要的审议程序符合法律法规及公司内
部管理制度的相关规定；
    （2）报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含
的信息能全面、真实的反映公司 2020 年半年度的财务状况和经营管理情况；
    （3）未发现参与 2020 年半年度报告编制的工作人员和审议人员有违反保密规定
的行为。
    表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权
    2.审议通过《公司截至 2020 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
    表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告。


             海南矿业股份有限公司监事会
                       2020 年 8 月 25 日