证券代码：601969            证券简称：海南矿业            公告编号：2020-062



                       海南矿业股份有限公司
                 第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十三
次会议于 2020 年 9 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 9 月 17 日以电子邮
件方式发出。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议由公司
董事长刘明东先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有
关规定。


    二、董事会会议审议情况
    为落实公司 2017 年非公开发行股票募集资金（以下简称“前次募集资金”）投资
项目之一的“资源类大宗商品供应链综合服务项目”，拓宽经营发展渠道，公司于 2017
年 10 月注册成立如皋昌化江矿业有限公司（以下简称“如皋公司”）。现为降低如皋
公司资产负债率，确保如皋公司在金融机构的融资能力，进一步拓展混配矿业务，公
司拟对如皋公司增资人民币 8,100 万元。本次增资后，如皋公司的注册资本为人民币
10,000 万元，依然为公司全资子公司。
    本次增资的资金来源为公司前次募集资金，将根据如皋公司的实际运营发展情况，
逐步安排分次认缴。董事会授权公司经营管理层办理具体增资事项。
    表决结果：11 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。


                                                   海南矿业股份有限公司董事会
2020 年 9 月 23 日