证券代码：601969                证券简称：海南矿业      公告编号：2020-072

                       海南矿业股份有限公司
                   第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
    海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第七次
会议于 2020 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2020
年 11 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监
事 3 名。会议由公司监事会主席庞磊先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章
程》及相关法律法规的有关规定。


       二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于修改<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整
<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案>的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票


    （二）审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议
案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020
年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票


    （三）审议通过《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分
析报告（修订稿）的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020
年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票


    （四）审议通过《关于海南矿业股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填
补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于
非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票


    特此公告。




                                                海南矿业股份有限公司监事会
                                                         2020 年 11 月 28 日