证券代码：601969           证券简称：海南矿业           公告编号：2020-076



                      海南矿业股份有限公司
                第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十六
次会议于 2020 年 12 月 8 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于 2020
年 12 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董
事 11 名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》
及相关法律法规的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于拟设立数字化部的议案》
    为充分利用信息技术加强企业的生产组织和经营管理，促进企业的业务流程化、
信息数字化、数据标准化、管理系统化，从而提升企业管控和决策效率，公司拟设立
数字化部。该部门主要负责公司数字化、智能化体系建设，数字化建设规划编制，数
字化项目建设实施（包括项目方案论证、审批等），数字化业务系统建设及维护，全
面提升公司数字化、智能化能力。
    表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票
    （二）审议通过《关于转让境外控股孙公司股权的议案》
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业关于
转让境外控股孙公司股权的公告》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    （三）审议通过《关于召集召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2020 年 12 月 24 日在公司海口总部会议室召开 2020 年第五次临时股东
大会。
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业关于
召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》。
    表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票


    特此公告。


                                                  海南矿业股份有限公司董事会
                                                             2020 年 12 月 9 日