证券代码：601969            证券简称：海南矿业             公告编号：2021-002



                      海南矿业股份有限公司
                第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十八
次会议于 2021 年 1 月 18 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于 2021
年 1 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董
事 11 名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》
及相关法律法规的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
    为优化公司关联交易的审批程序、提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件
要求以及公司章程相关规定，并结合公司的实际情况，拟对公司《关联交易管理制度》
的部分条款进行修订，具体修订内容详见下表：
               原条款                              修订后的条款
第 26 条 本制度第 24 条、第 25 条规定   第 26 条 本制度第 24 条、第 25 条规定
情形之外的关联交易，由总经理办公会      情形之外的与关联自然人发生的关联
决定。有利害关系的人士在总经理办公      交易，由总裁办公会决策。有利害关系
会议上应当回避表决。                    的人士在总裁办公会议上应当回避表
                                        决。
                                        与关联法人发生本制度第 24 条、第 25
                                        条规定情形之外的，且金额在人民币 50
                                        万元及以上(公司受赠现金资产、单纯
                                        减免公司义务的债务和提供担保除外)
                                        的关联交易，由总裁办公会决策。有利
                                    害关系的人士在总裁办公会议上应当
                                    回避表决。
                                    与关联法人发生本制度第 24 条、第 25
                                    条规定情形之外的，且金额在人民币 50
                                    万元以下(公司受赠现金资产、单纯减
                                    免公司义务的债务和提供担保除外)的
                                    关联交易，由总裁决策。
原制度条款中所有涉及“总经理”的表述均修订为“总裁”
    修订后的内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关
联交易管理制度》。
    表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于与海南海钢集团有限公司签署<贫矿销售补充协议>暨关
联交易的议案》
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与海南海
钢集团有限公司签署<贫矿销售补充协议>暨关联交易的公告》。
    公司独立董事发表了事前认可意见，并在审议时发表了同意的独立意见，内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：8 票同意,0 票反对,0 票弃权；关联董事周湘平、夏亚斌、章云龙回
避表决。
    （三）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级
管理人员的公告》。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票
    （四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级
管理人员的公告》。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票
    （五）审议通过《关于召集召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2021 年 2 月 3 日在公司海口总部会议室召开 2021 年第一次临时股东大
会。
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业关于
召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票


    特此公告。




                                                  海南矿业股份有限公司董事会
                                                             2021 年 1 月 19 日