证券代码：601969              证券简称：海南矿业         公告编号：2021-010

                       海南矿业股份有限公司
                   第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
    海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第九次
会议于 2021 年 2 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021
年 2 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。
会议由公司监事会主席庞磊先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》及相
关法律法规的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于与海南海钢集团有限公司签署<土地及房产租赁与买卖框
架协议书>暨关联交易的议案》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与海
南海钢集团有限公司签署<土地及房产租赁与买卖框架协议书>暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联监事庞磊先生回避表决。


    特此公告。




                                                   海南矿业股份有限公司监事会
                                                             2021 年 2 月 26 日