海南矿业股份有限公司独立董事

      关于公司第四届董事会第十九次会议关联交易事项的

                               独立意见



    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、
《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为海南矿业股份有限公司（以下简称
“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材
料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第四届董事会第十九次会
议审议的，关于与海南海钢集团有限公司签署《土地及房产租赁与买卖框架协议
书》暨关联交易事项发表如下独立意见：

    公司本次签署《土地及房产租赁与买卖框架协议书》暨关联交易事项系为满
足公司正常生产经营需要及解决公司房地分离的历史遗留问题，有利于进一步完
善公司合规治理。定价公允合理，有利于公司利益和长远发展，不会对公司独立
性构成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公
司和全体股东的利益；关联董事已经回避表决，决策程序符合《公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，因此我们一致同意本次
签署《土地及房产租赁与买卖框架协议书》暨关联交易的事项。



    以下无正文。