证券代码：601969           证券简称：海南矿业          公告编号：2021-031



                       海南矿业股份有限公司
               第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十
一次会议于 2021 年 4 月 21 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于 2021
年 4 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。
会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法
律法规的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于境外控股子公司收购境外公司股权的议案》
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于境外控股子
公司收购境外公司股权的公告》。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （二）审议通过《关于召集召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2021 年 5 月 10 日在公司海口总部会议室召开 2021 年第三次临时股东
大会。
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021
年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：11 票同意,0 票反对,0 票弃权。


特此公告。




                                          海南矿业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 23 日