海南矿业股份有限公司独立董事

    关于公司第四届董事会第二十一次会议对外投资事项的

                               独立意见
    依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、
《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为海南矿业股份有限公司（以下简称
“公司”）独立董事，基于独立判断的立场和审慎、负责的态度，对公司相关材
料进行了认真审核并听取了公司管理层的说明后，对公司第四届董事会第二十一
次会议审议的，关于境外控股子公司收购境外公司股权的事项发表如下独立意见：
    1、公司第四届董事会第二十一次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定，在审议本次交易相关议案时履行了法定程序。
    2、同意公司与交易对方签署《股权转让协议》。
    3、本次交易符合公司发展战略，有利于改善公司控股子公司洛克石油的业
务结构，增强该公司盈利能力和可持续发展能力，并进一步提高其在行业内的地
位和影响力。
    4、公司聘请了上会会计师事务所（特殊普通合伙）和厦门市大学资产评估
土地房地产估价有限责任公司对标的公司进行审计和评估，并经交易双方友好协
商确定标的公司交易价格。该议案事项符合公司和全体股东的利益，没有发现有
损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
    5、本次交易事宜尚需获得公司股东大会的审议通过。


    （以下无正文）
（本页无正文，为海南矿业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次
会议对外投资事项的独立意见的签署页）


    独立董事签名：




    李进华：




    孟兆胜：




    陈永平：




    李   鹏：




                                                     2021 年 4 月 21 日
（本页无正文，为海南矿业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次
会议对外投资事项的独立意见的签署页）


    独立董事签名：




    李进华：




    孟兆胜：




    陈永平：




    李   鹏：




                                                     2021 年 4 月 21 日
（本页无正文，为海南矿业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次
会议对外投资事项的独立意见的签署页）


    独立董事签名：




    李进华：




    孟兆胜：




    陈永平：




    李   鹏：




                                                     2021 年 4 月 21 日