证券代码：601969        证券简称：海南矿业       公告编号：2021-036

                       海南矿业股份有限公司
   关于 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2021 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 10 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码     股票简称             股权登记日
         Ａ股         601969       海南矿业            2021/4/29




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：上海复星高科技（集团）有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2021 年 4 月 23 日公告了股东大会召开通知，与一致行动人合计持
有 51.57%股份的股东上海复星高科技（集团）有限公司，在 2021 年 4 月 29 日
提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东
大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案


三、      除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 23 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 10 日 14 点 45 分
召开地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园
8801 栋 8 楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 10 日
                  至 2021 年 5 月 10 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                      议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       关于境外控股子公司收购境外公司股权的议案               √
2      关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之             √
       一的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   议案 1 已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，议案 2 由公司控股
   股东以临时提案的形式发出。具体内容详见公司于同日披露的 2021 年第三次
   临时股东大会会议材料。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                           海南矿业股份有限公司董事会
                                                     2021 年 4 月 30 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                            授权委托书

海南矿业股份有限公司：

委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                   同意       反对        弃权

1        关于境外控股子公司收购境外公司股
         权的议案

2        关于公司未弥补亏损达到实收股本总
         额三分之一的议案




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年     月    日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。