证券代码：601969           证券简称：海南矿业          公告编号：2021-044



                    海南矿业股份有限公司
              第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十
三次会议于 2021 年 6 月 9 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于 2021

年 6 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。
会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法
律法规的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于预计 2021 年度为子公司提供担保的议案》
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年
度为子公司提供担保额度的公告》。

    公 司 独立 董事 发表 了同 意的 独立 意见 ，内 容详 见上 海证 券交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （二）审议通过《关于向中国进出口银行申请授信的议案》
    公司及全资子公司海南海矿国际贸易有限公司（以下简称“海矿国贸”）拟向中
国进出口银行海南省分行申请人民币 6 亿元的授信，其中公司申请授信额度为人民币

4 亿元，海矿国贸申请授信额度为人民币 2 亿元（最终以银行批复实际金额为准）。
资金用途均为补充流动资金（可用于开具信用证）。上述授信所涉及的具体贷款期限、
利率的确定及相关合同、文件的签署、手续办理等事宜，均授权公司董事长或经营管

理层办理。
    表决结果：11 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    （三）审议通过《关于召集召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2021 年 6 月 28 日在海南省昌江县石碌镇海南矿业办公楼会议室召开
2021 年第四次临时股东大会。
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021
年第四次临时股东大会的通知》。

    表决结果：11 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。




                                                海南矿业股份有限公司董事会
                                                           2021 年 6 月 10 日