海南矿业股份有限公司




海南矿业股份有限公司
   Hainan Mining Co.,Ltd.




  2021 年第四次临时股东大会
         会议资料汇编




       2021 年 6 月 28 日
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                                                           目                 录
会 议 议 程..................................................................................................................................... 1
议案一：海南矿业股份有限公司关于预计 2021 年度为子公司提供担保的议案 ..................... 3




                                                                        I
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                                 会 议 议 程


会议时间： 1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 28 日   14 点 45 分
             2、网络投票时间：2021 年 6 月 28 日，采用上海证券交易所网络
              投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
              的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过
              互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


现场会议地点：海南省昌江县石碌镇海南矿业办公楼会议室


会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合


参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式


股权登记日：2021 年 6 月 21 日


主 持 人：董事长刘明东先生


会议安排：
一、参会人员签到，股东或股东代表登记（14:15-14:45）
二、会议开幕致辞（14:45）
三、宣布股东大会现场出席情况
四、审议议案
    1、关于预计 2021 年度为子公司提供担保的议案
五、股东审议发言
六、推选计票和监票人员
七、对议案投票表决
八、休会、统计表决结果
九、宣读现场表决结果
十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见

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十一、主持人宣布会议结束




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议案一：



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           关于预计 2021 年度为子公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：


    公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计 2021 年度为子公
司提供担保的议案》。详细内容见 2021 年 6 月 10 日公司在《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《海南矿业股份有限公司关于 2021 年度为子公司提供担保额度的公告》
（公告编号：2021-045）。


    请各位股东及股东代表审议。




                                                    海南矿业股份有限公司董事会

                                                         2021 年 6 月 28 日




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