证券代码：601969              证券简称：海南矿业            公告编号：2021-048



                        海南矿业股份有限公司

                关于收到业绩补偿款事项的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、业绩承诺情况
    2018 年 12 月 28 日，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会

审议通过公司全资子公司 Xinhai Investment Limited（以下简称“Xinhai”）购
买复星国际有限公司（以下简称“复星国际”）之全资子公司 Transcendent
Resources Limited 所持有的 Roc Oil Company Pty Limited（以下简称“洛克
石油”）51%股权的议案，Xinhai 成为洛克石油控股股东，公司将洛克石油纳入合
并报表范围。具体内容详见公司于上海证券交易所披露的《关于全资子公司购买

境外公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-078）。
    根据股份购买协议的约定，复星国际承诺：洛克石油在业绩承诺期（即 2019
年度、2020 年度、2021 年度）实现的在澳大利亚会计准则下经审计的归属于股
东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益后 的净 利 润（ 以下 简 称“ 净利 润 ”） 应 分别不低于
22,000,000 美元、31,400,000 美元和 40,200,000 美元。若洛克石油在 2019 年

到 2021 年任一年度净利润低于上述承诺的净利润，Xinhai 有权要求复星国际以
现金方式按照 Xinhai 持有的洛克石油的股权比例补偿给 Xinhai，现金补偿款累
积最高不超过收购协议中的购买价格。业绩承诺期内各期业绩补偿公式为：现金
补偿的金额=（承诺当年净利润-实际当年净利润）*获得补偿时点的持股比例。
    二、业绩承诺的履行情况

    2020 年度，全球范围内的新冠疫情造成国际原油价格大幅下跌，洛克石油
经营业绩也受到较大影响，实现净利润为 9,838,548 美元，未达到承诺净利润金
额。为切实履行业绩补偿承诺，充分保护上市公司和中小股东利益，2021 年 3 月
24 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于签署<业绩补偿协议书>
的议案》，复星国际与公司、Xinhai 签署了《业绩补偿协议书》，确定并承诺于
2021 年 6 月 30 日前向 Xinhai 全额支付 2020 年业绩补偿款合计 10,996,340.30
美元。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《关

于与复星国际有限公司签署<业绩补偿协议书>暨关联交易的公告》（公告编号：
2021-027）。
    2021 年 6 月 23 日，复星国际已向 Xinhai 全额支付上述业绩补偿 款
10,996,340.30 美元。


    特此公告。


                                              海南矿业股份有限公司董事会
                                                     2021 年 6 月 24 日