证券代码：601969             证券简称：海南矿业          公告编号：2021-056

                      海南矿业股份有限公司
                第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
    海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十二
次会议于 2021 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021
年 8 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。
会议由公司监事会主席庞磊先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》及相
关法律法规的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告及其摘要>的议案》
    监事会认为：（1）公司 2021 半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司 2021 半年度报告的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映
了公司 2021 半年度经营管理和财务状况；（3）参与半年度报告编制和审议的人员严
格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年
半年度报告》及其摘要。
    表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    （二）审议通过《公司截至 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司截至 2021
年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公
司章程>的公告》及《海南矿业股份有限公司章程》（2021 年 9 月）。
    表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加 2021
年度日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：1 票同意,0 票反对,0 票弃权；关联监事庞磊、郑敏回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于计提资产减值的议案》
    监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减
值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程
序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产
减值的公告》。
    表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    （六）审议通过《关于拟定“十四五”战略规划纲要的议案》
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业 关
于“十四五”战略规划和 2030 年发展目标纲要的公告》。
    表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    （七）审议通过《关于投资建设电池级氢氧化锂项目（一期）的议案》
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设
电池级氢氧化锂项目（一期）的公告》。
    表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过《关于使用部分自有资金进行证券投资的议案》
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分
自有资金进行证券投资的公告》。
    表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。




             海南矿业股份有限公司监事会
                       2021 年 8 月 24 日