证券代码：601969           证券简称：海南矿业          公告编号：2021-055



                    海南矿业股份有限公司
              第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十
四次会议于 2021 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于

2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事
11 名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》
及相关法律法规的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告及其摘要>的议案》
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年
半年度报告》及其摘要。

    表决结果：11 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    （二）审议通过《公司截至 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司截至 2021
年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    公 司 独立 董事 发表 了同 意的 独立 意见 ，内 容详 见上 海证 券交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）。

    表决结果：11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公
司章程>的公告》及《海南矿业股份有限公司章程》（2021 年 9 月）。
    表决结果：11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （四）审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加 2021
年度日常关联交易预计的公告》。

    公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，内容详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：4 票同意,0 票反对,0 票弃权；关联董事刘明东、周湘平、夏亚斌、
章云龙、徐晓亮、张良森、刘中森回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （五）审议通过《关于计提资产减值的议案》
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产

减值的公告》。
    公 司 独立 董事 发表 了同 意的 独立 意见 ，内 容详 见上 海证 券交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：11 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    （六）审议通过《关于拟定“十四五”战略规划纲要的议案》
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业关于
“十四五”战略规划和 2030 年发展目标纲要的公告》。

    表决结果：11 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    （七）审议通过《关于投资建设电池级氢氧化锂项目（一期）的议案》
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设

电池级氢氧化锂项目（一期）的公告》。
    公 司 独立 董事 发表 了同 意的 独立 意见 ，内 容详 见上 海证 券交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （八）审议通过《关于使用部分自有资金进行证券投资的议案》
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分

自有资金进行证券投资的公告》。
    公 司 独立 董事 发表 了同 意的 独立 意见 ，内 容详 见上 海证 券交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （九）审议通过《关于召集召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2021 年 9 月 8 日在海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态
软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室召开 2021 年第五次临时股东大会。

    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021
年第五次临时股东大会的通知》。
    表决结果：11 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。




                                                   海南矿业股份有限公司董事会
                                                              2021 年 8 月 24 日