海南矿业股份有限公司




海南矿业股份有限公司
   Hainan Mining Co.,Ltd.




  2021 年第五次临时股东大会
         会议资料汇编




        2021 年 9 月 8 日
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                                                           目                 录
会 议 议 程..................................................................................................................................... 1
议案一：关于修订《公司章程》的议案....................................................................................... 3
议案二：关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案............................................................. 4
议案三：关于投资建设电池级氢氧化锂项目（一期）的议案 ................................................... 5
议案四：关于使用部分自有资金进行证券投资的议案 ............................................................... 6




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                                会 议 议 程


会议时间： 1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 8 日   14 点 45 分
             2、网络投票时间：2021 年 9 月 8 日，采用上海证券交易所网络投
              票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
              交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互
              联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


现场会议地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公
园 8801 栋 8 楼会议室


会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合


参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式


股权登记日：2021 年 9 月 1 日


主 持 人：董事长刘明东先生


会议安排：
一、参会人员签到，股东或股东代表登记（14:15-14:45）
二、会议开幕致辞（14:45）
三、宣布股东大会现场出席情况
四、审议议案
    1、关于修订《公司章程》的议案
    2、关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案
    3、关于投资建设电池级氢氧化锂项目（一期）的议案
    4、关于使用部分自有资金进行证券投资的议案
五、股东审议发言
六、推选计票和监票人员

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七、对议案投票表决
八、休会、统计表决结果
九、宣读现场表决结果
十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见
十一、主持人宣布会议结束




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议案一：



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                       关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：


    公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》，详细内容见 2021 年 8 月 24 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《海南矿业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-058）。


    请各位股东及股东代表审议。




                                                   海南矿业股份有限公司董事会

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议案二：



                       海南矿业股份有限公司

           关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：


    公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加 2021 年度日常关
联交易预计的议案》，详细内容见 2021 年 8 月 24 日公司在《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《海南矿业股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2021-061）。


    请各位股东及股东代表审议。本议案涉及关联交易事项，上海复星产业投资
有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司、海南海钢集团有限公司作为关联股
东需回避表决。




                                                    海南矿业股份有限公司董事会

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议案三：



                       海南矿业股份有限公司

           关于投资建设电池级氢氧化锂项目（一期）的议案
各位股东及股东代表：


    公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资建设电池级氢氧化
锂项目（一期）的议案》，详细内容见 2021 年 8 月 24 日公司在《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《海南矿业股份有限公司关于投资建设电池级氢氧
化锂项目（一期）的公告》（公告编号：2021-062）。


    请各位股东及股东代表审议。




                                                   海南矿业股份有限公司董事会

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议案四：



                       海南矿业股份有限公司

             关于使用部分自有资金进行证券投资的议案
各位股东及股东代表：


    公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行
证券投资的议案》，详细内容见 2021 年 8 月 24 日公司在《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《海南矿业股份有限公司关于使用部分自有资金进行证券投资的公告》
（公告编号：2021-063）。


    请各位股东及股东代表审议。




                                                    海南矿业股份有限公司董事会

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