证券代码：601969           证券简称：海南矿业         公告编号：2021-070



                       海南矿业股份有限公司

                关于证券投资事项的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年 2 月 13 日召开第二届
董事会第十九次会议，审议通过了《关于授权经营层 3 亿元额度进行矿产资源类
企业权益性投资的议案》。根据上述授权，公司于 2016 年 11 月 9 日与中广核矿
业有限公司（以下简称“中广核”，香港联交所证券代号：01164.HK）签署认购
协议，通过全资子公司香港鑫茂投资有限公司认购中广核增发的 659,400,000
股股票，每股价格 0.52 港币，投资金额合计港币 342,888,000（按照投资时的
相关汇率计算，约折合人民币 299,831,554 元）。具体内容详见公司在上海证券
交易所网站披露的《海南矿业第二届董事会第十九次会议决议公告》 公告编号：
2015-005）、《关于全资子公司香港鑫茂投资有限公司进行对外投资的公告》（公
告编号：2016-068）。
    2021 年 8 月 23 日、2021 年 9 月 8 日公司分别召开第四届董事会第二十四次
会议、2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金进行
证券投资的议案》，授权公司经营层以不超过人民币 5 亿元的自有资金在证券交
易场所进行证券（包括股票、基金、债券等）二级市场交易。具体内容详见公司
在上海证券交易所网站披露的《海南矿业关于使用部分自有资金进行证券投资的
公告》（公告编号：2021-063）。
    截至 2021 年 9 月 10 日，公司通过交易所交易系统以集中竞价的方式出售了
持有的中广核股票 64,865,000 股，已处置股份累计损益为 1,760 万元，占公司
最近一期经审计净利润的 12.35%。2021 年 9 月 13 日，公司通过交易所交易系统
以集中竞价的方式出售了持有的中广核股票 32,270,000 股，已处置股份累计损
益为 1,694 万元，占公司最近一期经审计净利润的 11.89%。截至 2021 年 9 月 13
日，公司已处置股份累计损益合计为 3,454 万元，占公司最近一期经审计净利润
的 24.23%。
    公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订的新金融工具准则，公司所持中
广核股票分类为交易性金融资产。经公司初步核算，截止 2021 年 9 月 13 日，本
次出售的中广核股票资产扣除其年初账面公允价值及本次相关交易税费后，预计
对公司 2021 年度净利润的影响约为 3,454 万元。截止 2021 年 9 月 13 日，公司
尚持有中广核股票 562,265,000 股。
    以上数据为初步核算数据，最终情况以会计师年度审计后确定的结果为准，
敬请投资者注意风险。
    特此公告。


                                              海南矿业股份有限公司董事会
                                                     2021 年 9 月 14 日