证券代码：601969           证券简称：海南矿业        公告编号：2021-081



                     海南矿业股份有限公司

     关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召开了第
四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司
章程>的议案》。
    一、公司注册资本变更情况
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于海
南矿业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2502 号），公司
采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）66,981,415
股，本次发行新增股份已于 2021 年 8 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕股份登记手续，公司股份总数由 1,954,720,314 股增加至
2,021,701,729 股，注册资本由人民币 1,954,720,314 元增加至 2,021,701,729
元。具体内容详见公司 2021 年 9 月 1 日于上海证券交易所网站上披露的《非公
开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：临 2021-065）。
    二、《公司章程》修订情况
    鉴于本次非公开发行完成后，公司股份总数和注册资本已经变动，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等
法律、法规、规范性文件的规定，需对《海南矿业股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）中的有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：
章程条目            原章程内容                       修改后内容

           公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 第5条
           195,472.0314 万元。           202,170.1729 万元。
           公司的股份总数为 195,472.0314 公司的股份总数为 202,170.1729
第 17 条
           万股，均为普通股。            万股，均为普通股。

    除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。《关于增加注册资本并修
订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司
经营管理层办理本次增加注册资本及修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记
等事宜。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本次增加注册资本及《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核
准结果为准。


    特此公告。


                                              海南矿业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 30 日