证券代码：601969          证券简称：海南矿业         公告编号：2022-042


                        海南矿业股份有限公司

                第四届监事会第十七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况
   海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十七
次会议于 2022 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2022 年 5 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监
事 3 名。会议由公司监事会主席庞磊先生主持。会议召开符合《中华人民共和国
公司法》和《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。


   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》
    公司监事会认为：本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）等相关法律、法规的要求及《公司 2022 年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，不存在损害公司及股东
利益的情况。调整后的激励对象均符合相关法律、法规规定的作为激励对象的条
件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。因此，同意公司对 2022 年限制
性股票激励计划首次授予部分激励对象人数及授予数量进行调整。
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整
公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-043）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
       监事会对 2022 年限制性股票激励计划确定的首次授予激励对象（截止授予
 日）是否符合授予条件进行核实后，认为：
     1、本次被授予限制性股票的激励对象与公司 2021 年年度股东大会批准的
 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象相符合。
     2、本次被授予权益的其他激励对象不存在《管理办法》第八条所述不得成
 为激励对象的下列情形：
     （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
     （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
     （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
 处罚或者采取市场禁入措施；
     （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
     （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
     （6）中国证监会认定的其他情形。
     3、本激励计划首次授予的激励对象不包括公司的独立董事、监事、单独或
 合计持股 5%以上股份的股东或上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
     4、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司
 本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
     综上，监事会同意以 2022 年 5 月 20 日为首次授予日，向符合授予条件的
 137 名激励对象（不含预留部分）授予 1,279.50 万股限制性股票。
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向 2022
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：
2022-044）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                               海南矿业股份有限公司监事会
                                                         2022 年 5 月 21 日