证券代码：601969          证券简称：海南矿业          公告编号：2022-041


                        海南矿业股份有限公司

                 第四届董事会第三十次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


       一、董事会会议召开情况
    海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十
次会议于 2022 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2022 年 5 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 11 名，实际参会
董事 11 名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《中华人民共和
国公司法》、《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。


       二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》
    鉴于《海南矿业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要所确定的 181 名激励对象中，44 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向
其授予的全部限制性股票，52 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予
的部分限制性股票。综上，激励对象总共放弃 477.90 万股限制性股票。
    根据公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会同意对激励计划授予名单和
授予数量进行调整。调整后，激励对象人数由 181 名调整为 137 名，首次授予数
量由 1,757.40 万股调整为 1,279.50 万股，预留部分 439.35 万股保持不变。
    除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年年度股东
大会审议通过的激励计划一致。
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整
公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-043）。


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    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。刘明东、徐晓亮、张良森、刘中
森 4 位董事为本股权激励计划草案公告的激励对象，对该议案已回避表决。
    （二）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《海南矿业股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定以及公司 2021 年年度股东大
会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成
就，同意以 2022 年 5 月 20 日为首次授予日，向符合条件的 137 名激励对象首次
授予 1,279.50 万股限制性股票（不含预留部分），授予价格为 5.36 元/股。
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向 2022
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-
044）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。刘明东、徐晓亮、张良森、刘中
森 4 位董事为本股权激励计划草案公告的激励对象，对该议案已回避表决。


    特此公告。




                                              海南矿业股份有限公司董事会
                                                         2022 年 5 月 21 日




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