证券代码：601969            证券简称：海南矿业          公告编号：2021-055



                     海南矿业股份有限公司

     关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 22 日召开了第
四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司
章程>的议案》。
    一、公司注册资本变更情况
    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）等有
关规定，公司已于 2022 年 6 月 2 日在中国结算上海分公司办理完成公司 2022
年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，实际授予登记限制性股票 1,279.50
万股，公司股份总数由 2,021,701,729 股增加至 2,034,496,729 股，注册资本由人
民币 2,021,701,729 元增加至 2,034,496,729 元。具体内容详见公司 2022 年 6 月 7
日于上海证券交易所网站上披露的《海南矿业股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2022-047）。
    二、《公司章程》修订情况
    鉴于公司 2022 年限制性股票授予登记完成后，公司股份总数和注册资本已
经变动，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，需对《海南矿业股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行相应修订，具体修订
内容如下：
章程条目             原章程内容                        修改后内容

           公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 第5条
           2,021,701,729 元。            2,034,496,729 元。
           公司的股份总数为 202,170.1729 公司的股份总数为 203,449.6729 万
第 17 条
           万股，均为普通股。            股，均为普通股。

     除 上 述 修 改的 条 款外，《 公 司 章程 》 其他条 款 不 变 ，《关于增加注册资
本并修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会
授权公司经营管理层办理本次增加注册资本及修订《公司章程》涉及的相关工商
变更登记等事宜。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    本次增加注册资本及《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核
准结果为准。


    特此公告。


                                                   海南矿业股份有限公司董事会
                                                               2022 年 8 月 24 日