证券代码：601969          证券简称：海南矿业         公告编号：2022-054


                       海南矿业股份有限公司

               第四届监事会第十八次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况
    海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于
2022 年 8 月 22 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 8 月
12 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席庞磊先生召集并主持，本次
会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议召开符合《中华人民
共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。


   二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。
    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南
矿业股份有限公司关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2022-055）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需经股东大会审议。
    （二）审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》。
    监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2022 年半年度报告的内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面
真实地反映出公司 2022 年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见
前，监事会未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南
矿业股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《截至 2022 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南
矿业股份有限公司截至 2022 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2022-058）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南
矿业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 公告编号：
2022-057）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                             海南矿业股份有限公司监事会
                                                      2022 年 8 月 24 日