海南矿业股份有限公司




海南矿业股份有限公司
   Hainan Mining Co.,Ltd.




  2022 年第一次临时股东大会
         会议资料汇编




        2022 年 9 月 8 日




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                                                           目                 录
会 议 议 程..................................................................................................................................... 3
议案一：海南矿业股份有限公司关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案 ................... 5




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                                会 议 议 程


会议时间： 1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 8 日    14 点 45 分
             2、网络投票时间：2022 年 9 月 8 日，采用上海证券交易所网络投
               票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
               交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互
               联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


现场会议方式：线上会议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《海南矿业股份有限公司关于调
整 2022 年第一次临时股东大会召开方式相关事项的提示性公告》（公告编号：
2022-064）。


会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合


参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式


股权登记日：2022 年 9 月 1 日


主 持 人：董事长刘明东先生


会议安排：
一、参会人员签到，股东或股东代表登记（14:30-14:45）
二、会议开幕致辞（14:45）
三、宣布股东大会现场出席情况
四、审议议案
    1、关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
五、股东审议发言
六、推选计票和监票人员
七、对议案投票表决

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八、休会、统计表决结果
九、宣读现场表决结果
十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见
十一、主持人宣布会议结束




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议案一：

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           关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案


各位股东及股东代表：

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交
易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分
公司”）等有关规定，公司已于 2022 年 6 月 2 日在中国结算上海分公司办理完
成公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的首次授予登记
工 作 ， 实 际 授 予 登 记 限 制 性 股 票 1,279.50 万 股 ， 公 司 股 份 总 数 由
2,021,701,729 股 增 加 至 2,034,496,729 股 ， 注 册 资 本 由 人 民 币
2,021,701,729 元增加至 2,034,496,729 元。
    鉴于本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数和注册资本已经变动，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程
指引》等法律、法规、规范性文件的规定，需对《海南矿业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：
章程条目              原章程内容                             修改后内容

           公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
第5条
           2,021,701,729 元。            2,034,496,729 元。

           公 司 的 股 份 总 数 为
                                       公司的股份总数为 203,449.6729
第 17 条   202,170.1729 万股，均为普通
                                       万股，均为普通股。
           股。
     除 上 述 修 改 的 条 款 外， 《 公 司 章 程 》 其 他条 款 不 变 。《关于增加注册
资本并修订<公司章程>的议案》已于 2022 年 8 月 22 日经公司第四届董事会第三
十一次会议审议通过，现提请股东大会审议并授权公司经营管理层办理本次增加
注册资本及修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。

    本 议案尚需公司股东大会 以特别决议方式 审议。



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请各位股东及股东代表审议。




                                              海南矿业股份有限公司董事会

                                                    2022 年 9 月 8 日




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