证券代码：601969            证券简称：海南矿业    公告编号：2022-066

                  海南矿业股份有限公司董事会
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 9 月 8 日


(二)      股东大会召开的地点：线上会议


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         23

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             1,583,418,041

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                77.8284%
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘明东先生主持。本次会议采取现场投票与
网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上
市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《海南矿业股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。受新冠疫情的影响，见证律师通过视频方式对
本次股东大会进行见证。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，全体董事参加了本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事参加了本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）              （%）

       A股     1,583,245,041 99.9890          173,000    0.0110             0   0.0000



(二)     关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天元（海口）律师事务所

律师：王振强律师、刘智虹律师

2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会现场会议的人员资格及召集人
资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。



四、   备查文件目录



1、 股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所加盖公章的法律意见书。



                                           海南矿业股份有限公司董事会
                                                       2022 年 9 月 9 日