北京天元 海口 律师事务所
关于海南矿业 份有 公司
2022 年第一次临时 东大会
的法律意
京天 字 2022 第 号
海南矿业 份有 公司
海南矿业 份有 公司 以下简称“公司” 2022 年第一次临时 东大会
以下简称“本次 东大会” 取现场投票与 投票相 合的方式召开。因
新冠疫情 控 北京天元 海口 律师事务所 以下简称“本所” 接受公
司委托 指派本所律师 方式参加本次 东大会会 并根据《中华人民
共和国公司法》 以下简称“《公司法》” 、《中华人民共和国 券法》 以
下简称“《 券法》” 、《上市公司 东大会 则》 以下简称“《 东大会
则》” 以及《海南矿业 份有 公司章程》 以下简称“《公司章程》”
等有关 定 就本次 东大会的召 、召开程序、出席现场会 人员的 格、召
人 格、会 决程序及 决 果等事 出具本法律意 。
为出具本法律意 本所律师已审查《海南矿业 份有 公司第四届 事
会第三十一次会 决 公告》、《海南矿业 份有 公司第四届监事会第十八次
会 决 公告》、《海南矿业 份有 公司关于召开 2022 年第一次临时 东大
会的 知》 以下简称“《会 知》” 及《海南矿业 份有 公司关于 整
2022 年第一次临时 东大会召开方式相关事 的提示性公告》 以下简称 《提
示性公告》 以及本所律师 为必 的其他文件和 料 同时审查了出席会
东的 份和 格、 了本次 东大会的召开 并监督了本次 东大会 案 决
票的投票和 票 程。受新型冠状病毒感染 炎疫情的影响 本所律师系
方式 本次 东大会。
本所及 办律师依据《公司法》、《 券法》、《律师事务所从事 券法
律业务管理办法》和《律师事务所 券法律业务执业 则 》等 定及本
法律意 出具日以前已 发生或 存在的事实 严格履 了法定 循了勤
勉尽 和 实信用原则 了充分的核查 保 本法律意 所 定的事实
真实、准确、完整 所发 的 性意 合法、准确 不存在 假 、 导性
或 大 漏 并承担相应法律 任。
本所及 办律师同意将本法律意 作为本次 东大会公告的法定文件
同其他公告文件一并提交上海 券交易所 以下简称 上交所 予以审核公告
并依法对出具的法律意 承担 任。
本所律师按照律师 业公 的业务标准、 德 和勤勉尽 精神 对公
司提供的文件和有关事实 了核查和 现出具法律意 如下
一、 本次 东大会的召 、召开程序
公司第四届 事会于 2022 年 月 22 日召开第三十一次会 并决 召 本
次 东大会 并于 2022 年 月2 日 指定披 媒体发出《会 知》。
《会 知》中 明了本次 东大会召开的时 、地点、审 事 、出席对 等
内容。2022 年 月3日 公司在指定披 媒体发出《提示性公告》 基于海南
省澄 县疫情 控 求 根据上海 券交易所《关于应对疫情优化 律监管服务、
一步保 市场 干措施的 知》 本次 东大会现场会 的召开方式 整
为 上方式召开。
本次 东大会 用现场投票和 投票相 合的方式召开。本次 东大会现
场会 于 2022 年 月 日下午 1 以 上方式召开 由公司 事 刘明东先
生主持 完成了全 会 程。本次 东大会 投票 上交所 东大会
投票系 交易系 投票的具体时 为 东大会召开当日的交易时
段 即 1 - 2 、 30-11 30、13 00-1 00 互 投票系 投票
的具体时 为 东大会召开当日 1 -1 00。
本所律师 为 本次 东大会的召 、召开程序符合法律、 政法 和《公
司章程》的 定。
二、 出席本次 东大会的人员 格、召 人 格
一 出席本次 东大会的人员 格
出席公司本次 东大会的 东及 东代理人 包括 投票方式 共 23 人
共 持有公司有 决权 份 1, 3, 1 ,0 1 占公司 份总数的 . 2 %。
对于出席本次 东大会现场会 的 东及 东代 由本所律师 其 东
格 投票参加 决的 东及 东代 包括代理人 的 格 其 份
已由上 所信息 有 公司 。
上 公司 东及 东代 外 公司 事、监事、公司 事会秘书及本所律
师出席了会 分 级管理人列席了会 。
二 本次 东大会的召 人
本次 东大会的召 人为公司 事会。
在参与 投票的 东代 格均符合有关法律法 及公司章程的前提下
核查 本所律师 为 本次 东大会出席会 人员的 格、召 人 格均合法、
有效。
三、 本次 东大会的 决程序、 决 果
查 本次 东大会所 决的事 均已在《会 知》中列明。
本次 东大会 取现场投票与 投票相 合的方式 对列入 程的 案
了审 和 决 未以任何理由搁 或 不予 决。
本次 东大会所审 事 的现场 决投票 由 东代 、监事及本所律师共
同 票、监票。本次 东大会的 投票情况 以上 所信息 有 公司
向公司提供的投票 果为准。
合并 投票及现场 决 果 本次 东大会审 了以下 案
一 《关于增加注册 本并修 <公司章程>的 案》
本 案涉及特别决 事 已 得出席本次 东大会有 决权 份总数的三
分之二以上审 。
本所律师 为 本次 东大会的 决程序、 决 果合法有效。
四、 性意
本所律师 为 公司本次 东大会的召 、召开程序符合有关法律、 政法
、《 东大会 则》和《公司章程》的 定 本次 东大会现场会 的人员
格及召 人 格合法有效 本次 东大会的 决程序、 决 果合法有效。
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