证券代码：601969                证券简称：海南矿业         公告编号：2022-083


                         海南矿业股份有限公司

                   关于董事会、监事会完成换届选举及

             聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 30 日召开 2022
年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会
非职工代表监事。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第
一次会议，完成公司第五届董事会董事长、副董事长及监事会主席的选举，确认
董事会专门委员会组成以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公
告如下：
    一、第五届董事会组成情况
    1、非独立董事：刘明东先生(董事长) 、周湘平女士(副董事长)、滕磊先生
(副董事长)、张良森先生、刘中森先生、夏亚斌先生、章云龙先生
    2、独立董事：陈永平先生、李鹏先生、孟兆胜先生、胡亚玲女士
    3、董事会专门委员会组成：
                                              成员姓名
  专门委员会类别
                      主任委员                           委员
审计委员会             胡亚玲        章云龙      陈永平                  /
提名委员会             孟兆胜         李鹏       周湘平                  /
薪酬与考核委员会       陈永平        胡亚玲      周湘平                  /
战略与 ESG 委员会      刘明东         李鹏       周湘平         夏亚斌       滕磊
    其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员均为独立董
事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任委员胡亚玲女士为会计专
业人士。各专门委员会委员任职期限与公司第五届董事会任期一致。
    二、第五届监事会组成情况
    1、监事会主席：吕晟先生
    2、监事会成员：吕晟先生、姚媛女士、刘文伟先生（职工代表监事）
    三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
    1、总裁：郭风芳先生
    2、执行总裁: 许达全先生、吴旭春先生
    2、副总裁：颜区涛 先生 、何婧 女士、 朱彤 先生、袁康 先生
    3、财务总监：朱彤先生
    4、董事会秘书：何婧女士
    5、证券事务代表：程蕾女士
    上述人员任职期限与公司第五届董事会任期一致。公司独立董事对聘任高级
管理人员的提名、聘任程序以及任职资格等进行了审查，并发表了同意的独立意
见。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
    联系地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公
园 8801 栋
    联系电话：0898-67482082/ 0898-67482025
    传真：0898-67482007
    邮箱: hnmining@hnmining.com
    四、公司部分董监高人员换届离任情况
    本次换届选举完成后，公司第四届董事会非独立董事徐晓亮先生、独立董
事李进华先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会等相关职务，公司第四
届监事会监事庞磊先生、郑敏先生不再担任公司监事或其他职务。 公司对上述
任期届满离任的董事和监事为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！


    特此公告。




                                             海南矿业股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 1 日