海南矿业股份有限公司审计委员会

             关于公司关联交易事项的书面审核意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 5 号——交易与关联交易》《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》
的相关规定，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届审计委员会第
二次会议经审阅相关资料，现对《关于签署<土地及房产租赁与买卖框架协议书
之补充协议>暨关联交易的议案》发表以下审核意见：


    本次关联交易事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——
交易与关联交易》《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，系
为满足公司正常生产经营需要及解决公司房地分离的历史遗留问题，有利于进一
步完善公司合规治理。本次关联交易事项在相关政策规定范围内和双方平等协商
的基础下进行，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东合法权益
的情况，不会对公司的独立性产生影响。审计委员会同意本次关联交易，并提交
董事会审议。本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关
联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。


    （以下无正文）
（以下无正文，以下为海南矿业股份有限公司审计委员会关于公司关联交易事项
的书面审核意见签字页）




 胡亚玲：




 章云龙：




 陈永平：




                                                     2023 年 2 月 24 日