证券代码：601969         证券简称：海南矿业         公告编号：2023-007


                       海南矿业股份有限公司

                第五届董事会第四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2023
年 2 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 2 月
19 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。
会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、
《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限
制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《海南矿业股份有限公司2022年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定以及公司2021年年度股东大会的
授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，
同意以2023年2月24日为预留授予日，同意以5.36元/股的价格向符合授予条件的
47名激励对象授予349.38万股限制性股票。

    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向 2022
年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-
009）。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （二）审议通过《关于签署<土地及房产租赁与买卖框架协议书>之补充协
议暨关联交易的议案》


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   公司拟与海南海钢集团有限公司签署《<海南矿业股份有限公司与海南海钢
集团有限公司之土地及房产租赁与买卖框架协议书>之补充协议》，就原框架协
议的部分内容进行调整和补充。
   内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签
署<土地及房产租赁与买卖框架协议书>之补充协议暨关联交易的公告》（公告
编号：2023-010）。
   公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
   本议案须提交股东大会审议。
   表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事周湘平、夏亚斌、章云
龙回避表决。



    特此公告。




                                           海南矿业股份有限公司董事会
                                                     2023 年 2 月 25 日




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