海南矿业股份有限公司独立董事
 关于公司 2022 年度对外担保情况的专项说明及独立意见


    据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来》及《上
市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等的相关
要求，我们作为海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公
司 2022 年度对外担保情况进行了核查，现就有关情况说明如下：


    1、除为子公司提供的担保外，公司没有为其他任何单位及个人提供担保。


    2、截至 2022 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总额为 135,000
万元人民币和 18,200 万美元，按 2022 年 12 月 31 日汇率折合人民币约 261,756
万元，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为 35%；公司及控股子公司
已实际对外担保余额为 31,727 万元人民币和 6,540 万美元，按 2022 年 12 月 31
日汇率折合人民币约 77,276 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 10%。
全部为公司对控股子公司提供的担保，公司不存在逾期担保。


     3、公司对控股子公司的担保，担保内容及决策程序满足中国证监会和上海
证券交易所的有关法规及《海南矿业股份有限公司章程》的有关规定，并履行了
相应信息披露程序。


    上述担保有利于保证控股子公司日常经营及业务发展的资金需求，符合公司
的整体利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。




    （以下无正文）
（本页无正文，为海南矿业股份有限公司独立董事关于公司 2022 年度对外担保
情况的专项说明及独立意见的签署页）


    独立董事签名：




    胡亚玲：




    孟兆胜：




    陈永平：




    李   鹏：




                                                     2023 年 3 月 27 日