证券代码：601969         证券简称：海南矿业       公告编号：2023-033

                    海南矿业股份有限公司
    关于控股股东可交换公司债券调整换股价格的
                           提示性公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    近日，海南矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）收到控股股东上海
复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科”）《关于2022年非公开
发行可交换公司债券（第一期）换股价格调整的通知》，具体如下：

    一、控股股东可交换公司债券基本情况

    复星高科以其所持本公司股票及其孳息为标的2022年面向专业投资者非公
开发行可交换公司债券（第一期）已于2022年3月29日完成发行，债券简称“22
复星EB”，债券代码“137136”，实际发行规模20亿元人民币，期限3年。本期可
交换债券的换股期间为本期可交换债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易
日起至本期可交换债券兑付日前5个交易日止。具体内容详见本公司于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司
债券发行完成的公告》（公告编号：2022-031）。

    二、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况

    本公司因2022年限制性股票激励计划预留授予登记完成，新增股份345.78
万股，授予价格为5.36元/股，变动前总股本为2,034,496,729股，变动后总股本
为2,037,954,529股，上述股权激励授予股份已于2023年3月31日完成登记，并于
2023年4月3日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变
更登记证明》。具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2022年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：
2023-030）。
    根据《上海复星高科技（集团）有限公司2022年面向专业投资者非公开发
行可交换公司债券（第一期）募集说明书》，本公司增发新股将按下述公式进
行“22复星EB”换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    其中：P0为调整前换股价，k为增发或配股率，A为增发或配股价，P1为调
整后换股价。

    根据上述约定，“22复星EB”的换股价格自2023年4月11日起由10.23元/股
调整为10.22元/股。

    敬请投资者注意投资风险。



    特此公告。



                                           海南矿业股份有限公司董事会

                                                     2023年4月8日