证券代码：601975           证券简称：ST 长油         公告编号：临 2019-007



           中国长江航运集团南京油运股份有限公司
           关于第九届监事会第四次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    本公司于 2019 年 3 月 8 日以书面方式发出召开第九届监事会第四次会议的
通知，会议于 2019 年 3 月 18 日在南京召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3
名，本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法
有效。会议由监事会主席徐挺惠先生主持。经认真审议，到会监事一致形成如下
决议：
    一、通过公司 2018 年度监事会工作报告。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、通过公司2018年度报告全文及其摘要，并发表审核意见：
    1、公司2018年年度报告由董事会组织编制，并已提交董事会、监事会审议
表决通过。年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管
理制度的各项规定；
    2、公司 2018 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务
状况等事项；
    3、公司严格遵守信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见之前，
未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
    4、我们保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
    同意3票，反对0票，弃权0票
    三、通过《公司2018年度内部控制评价报告》。
    同意3票，反对0票，弃权0票
                                      1
    四、通过《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》。
    同意3票，反对0票，弃权0票
    五、监事会对公司2018年经营运作情况发表独立意见
    （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内，监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司股东大会和董
事会的决策程序合法，公司董事会和经营管理团队勤勉尽责，切实有效地履行了
股东大会的各项决议；未发现董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律
法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
    （二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
    报告期内，公司财务运行状况良好，严格按照企业会计制度和会计准则及其
他相关财务规定的要求执行，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企
业会计准则》等有关规定，公司2018年年度财务报告真实反映了公司的财务状况
和经营成果。
    （三）监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内，公司与关联方之间购买商品和接受劳务等日常关联交易，是为了
保持公司日常经营业务的稳定性和持续性。关联交易决策程序合法、规范，交易
行为遵照市场化原则，交易价格公平、合理，无发生内幕交易和损害公司及股东
利益的行为。
    （四）监事会对公司内部控制评价报告的独立意见
    报告期内，公司修订完善了内控文件56个，定期对公司重要的业务流程开展
风险评估和自我评价,查找问题和不足，及时推进缺陷的整改,进一步提高了内控
和风险管理体系的运行质量。
    监事会认为，公司内部控制和全面风险管理体系总体运行情况良好。报告期
内公司完善和推进内控体系运行的各项工作，保证了公司内部控制活动的有效执
行和主要风险的有效防范，能够合理保障实现内部控制的各项目标。公司《2018
年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行的
实际情况。


    特此公告。


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中国长江航运集团南京油运股份有限公司
                   监事会
          二〇一九年三月二十日




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